توجيه اتهامات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن عملية احتيال بقيمة 100 مليون دولار

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة Unicoin التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها بالاحتيال على المستثمرين من خلال بيانات مضللة وغير صحيحة.

وتوضح شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتفصيل كيف جذبت الشركة أكثر من 5,000 مستثمر من خلال حملات تسويقية قوية. وفي الوقت نفسه، قدمت الشركة ادعاءات احتيالية بشأن دعم أصول العملة الرمزية ووضعها التنظيمي.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم حدوث تحريف هائل في أرقام الأصول والمبيعات

تشير شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى وجود نمط من الخداع من جانب شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين فيما يتعلق بأصول الشركة وأداء مبيعاتها.

وفقًا للإيداع، زعمت الشركة زورًا أن عملات Unicoin الرمزية كانت ”مدعومة بأصول“ بمليارات الدولارات في العقارات وحصص الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب العام الأولي.

ومع ذلك، في الواقع، لم يكن المشروع في الواقع ”يساوي أكثر من جزء صغير من هذا المبلغ.“ قال مارك كيف، المدير المساعد في قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات,

”نحن نزعم أن Unicoin ومديريها التنفيذيين استغلوا آلاف المستثمرين بوعود وهمية بأن عملاتها الرمزية، عند إصدارها، ستكون مدعومة بأصول حقيقية بما في ذلك محفظة دولية من الممتلكات العقارية القيمة.“

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الشكوى أن المشروع ضخّم أرقام مبيعاته بشكل كبير. فقد ادعت أنها باعت أكثر من 3 مليار دولار من شهادات الحقوق بينما لم تجمع في الواقع أكثر من 110 مليون دولار. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Unicoin قد أساءت تمثيل الوضع التنظيمي لعروضها.

كما اتُهموا أيضًا بتسويق شهادات الحقوق والرموز على أنها ”مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات“ أو ”مسجلة في الولايات المتحدة“. وفي الواقع، لم يحصلوا على مثل هذه الموافقة.

وقد زُعم أن هذه الادعاءات المضللة انتشرت من خلال جهود ترويجية واسعة النطاق، بما في ذلك الإعلانات في المطارات الرئيسية، والآلاف من سيارات الأجرة في مدينة نيويورك، وعبر التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.

اتهام المديرين التنفيذيين في يونيكوين بمخالفات تتعلق بالأوراق المالية

لا تستهدف اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة Unicoin كشركة فحسب، بل تستهدف أيضًا ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين على وجه التحديد: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين، والرئيسة السابقة سيلفينا موشيني، والرئيس التنفيذي السابق للاستثمار أليكس دومينغيز. الثلاثة متهمون بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

يواجه كونانيخين اتهامات إضافية تتعلق بعروض الأوراق المالية غير المسجلة. ووفقًا للشكوى، فإنه

”… عرض وباع أكثر من 37.9 مليون من شهادات حقوقه لتقديم أسعار أفضل واستهداف المستثمرين الذين منعتهم الشركة من المشاركة في الطرح.“

ويُزعم أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتجنب تعريض إعفاء Unicoin من متطلبات التسجيل للخطر.

كما يذكر ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات اسم ريتشارد ديفلين، المستشار العام لشركة يونيكوين. ويُزعم أنه أدلى ببيانات مضللة مماثلة في مذكرات الاكتتاب الخاصة المستخدمة لعرض وبيع شهادات الحقوق وأسهم الشركة.

وخلافًا للمديرين التنفيذيين الآخرين، وافق ديفلين بالفعل على التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات. كما وافقوا أيضًا على تعويض زجري دائم وغرامة مدنية قدرها 37,500 دولار أمريكي.

وتسعى الشكوى إلى فرض عقوبات صارمة ضد باقي المتهمين. ويشمل ذلك إنصافًا قضائيًا دائمًا، وإلغاء المكاسب غير المشروعة مع الفائدة المسبقة، وعقوبات مدنية، وحظر المسؤولين والمديرين ضد كونانيخين وموشيني ودومينغيز. ومن شأن ذلك أن يحظر عليهم العمل في مناصب قيادية في الشركات العامة.

رفض Unicoin محادثات التسوية بعد إشعار الآبار في ديسمبر/كانون الأول

بدأت المشاكل القانونية لشركة Unicoin مع هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل الإعلان عن الاتهامات الرسمية. وفقًا لتقرير أعدته الصحفية السابقة في قناة FOX Business إليانور تيريت، تلقت الشركة إشعارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر بشأن إنزال جوي لرمز رمزي.

يشير إشعار ويلز عادةً إلى أن موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اتخذوا قرارًا مبدئيًا بالتوصية باتخاذ إجراء إنفاذ ضد المتلقي.

وبعد هذا الإشعار، دعت الهيئة التنظيمية شركة Unicoin لحضور مفاوضات التسوية المقرر عقدها في 18 أبريل. ومع ذلك، ورد أن الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين رفض الاجتماع. وأخبر تيريت أن ”بعض طلبات الهيئة التنظيمية للاجتماع كانت غير مقبولة“، مشيرًا إلى أن الشركة بدلاً من ذلك ”ستخوض القضية في المحكمة“.

جاء هذا القرار برفض محادثات التسوية قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا من تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصات لشكواها رسميًا في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. الاتهامات التي تواجه الشركة ومديريها التنفيذيين الآن أوسع بكثير من قضية الإنزال الجوي الرمزي المذكورة في إشعار ويلز.

The post توجيه اتهامات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن عملية احتيال بقيمة 100 مليون دولار appeared first on The Coin Republic.