صدمة احتيال العملات الرقمية في فيتنام: اعتقال 7 أشخاص في قضية احتيال ضخمة

الرؤى الرئيسية:

• تم القبض على سبعة أشخاص في فيتنام بتهمة الاحتيال على العملات الرقمية المرتبطة بـ ONUS.
• يقول المحققون إنه تم التلاعب بالرموز VNDC، وONUS، وHNG لتضليل المستثمرين.
• تسلط القضية الضوء على التدقيق المتزايد في العملات الرقمية في فيتنام وفي جميع أنحاء المنطقة.

يخضع سوق العملات الرقمية في فيتنام للتدقيق حيث ألقت السلطات القبض على سبعة أفراد لصلتهم بمخطط احتيال ضخم. يقول المحققون إن المجموعة استخدمت العروض الترويجية للرموز الشهيرة وتكتيكات التداول الخاضعة للرقابة لتضليل المستثمرين في عملية احتيال على العملات الرقمية.

هذه القضية، المرتبطة بنظام ONUS البيئي، تجذب الانتباه الوطني الآن باعتبارها واحدة من أكبر الحملات المتعلقة بالعملات الرقمية في البلاد في السنوات الأخيرة.

فيتنام تُطلق تحقيقًا في عملية احتيال العملات الرقمية المرتبطة ب ONUS

في أحدث حملة على العملات الرقمية، أطلقت السلطات الفيتنامية تحقيقًا كبيرًا في عمليات الاحتيال المرتبطة بمنظومة ONUS للعملات الرقمية. وكجزء من التحقيق، ألقى الفريق القبض على سبعة من المشتبه بهم الرئيسيين. ووفقًا لما ذكره المسؤولون، فقد استخدم المشتبه بهم الترويج القوي للرموز لتكديس الأموال.

بدأت وزارة الأمن العام أعمال التحقيق في 23 مارس 2026. وامتد التحقيق ليشمل مناطق متعددة استجابةً لادعاءات بوجود عمليات احتيال في مجال العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة الاحتيالية في هانوي ومناطق أخرى.

والمشتبه بهم الرئيسيون في القضية هم فونج لي فينه نان، وتران كوانج تشين، ونجو ثي ثاو. وقد أثبت المحققون أن المجموعة قامت بتشغيل منصة ONUS من خلال سيطرتهم الخفية على توريد العملات الرمزية، مما مكنهم من التلاعب بظروف السوق وخداع المستثمرين.

وقد وصفت وسائل الإعلام الفيتنامية القضية بأنها واحدة من أكبر التحقيقات في جرائم الإنترنت المتعلقة بالعملات الرقمية في البلاد. لم تُصدر السلطات تقديراتها الرسمية لإجمالي الخسائر حتى الآن، ولكن التقارير الأولية تشير إلى أن المخطط ينطوي على الأرجح على مليارات الدولارات.

كيف قام المحتالون بتضليل المستثمرين؟

أظهر المحتالون أن أنشطتهم الاحتيالية من خلال جهودهم التسويقية المنظمة وأساليبهم في التداول، وفقًا للهيئة. وقد استخدموا هذه التكتيكات لتقديم عملات رمزية معينة كخيارات استثمارية قابلة للتطبيق. ويُزعم أن المتهمين تلاعبوا بأسعار سوق العملات الرمزية من خلال أنشطتهم التجارية لتوليد طلب زائف في السوق وإثبات نموها.

كانت الرموز المميزة مثل VNDC و ONUS و HNG أساسية في المخطط. وقد استفادت المجموعة من قدرتها على التعامل مع الأصول القائمة على النظام، مما مكنها من كسب مستخدمين إضافيين وموارد مالية مع الحفاظ على قوتها التشغيلية مخفية.

توسيع نطاق إنفاذ قانون التشفير

توجد الحالة الحالية خلال فترة برزت فيها فيتنام كواحدة من أكثر أسواق العملات الرقمية ديناميكية في العالم. وقد صنف مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن Chainalysis فيتنام في المرتبة الرابعة، مدفوعة باستخدام مواطنيها المتكرر للعملات الرقمية.

تشهد البلاد زيادة في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية خلال فترة توسعها. ويزعم الخبراء أن منصات العملات الرقمية غير المشفرة غير الخاضعة للتنظيم تمثل مخاطر، وهو ما توضحه هذه الحالات. تركز السلطات على حماية المستثمرين وضمان شفافية العمليات لأنها تتعامل مع أموال بالمليارات. وأعلنوا أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية ستواجه عقوبات صارمة في جميع أنحاء المنطقة.

تسمح فيتنام لعمليات البلوك تشين والعملات الرقمية بالعمل ضمن مساحة قانونية غير محددة، على عكس الصين التي تحظر جميع العملات الرقمية.

ظلت السلطات تحقق في منصة ONUS لعدة أشهر، واستدعت أكثر من 140 شخصًا للاستجواب. وفي نهاية المطاف، ألقت السلطات القبض على فونج لي فينه نان، وهو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، إلى جانب ستة آخرين. ويواجهون اتهامات بالاستيلاء على الممتلكات وغسيل الأموال.

تزعم الشرطة أنه منذ عام 2018، أنشأ فونج ومجموعته عملات رقمية مزيفة وباعوها للمستثمرين من خلال منصة ONUS، مضللين المستخدمين ومحققين أرباحًا من المخطط.

The post صدمة احتيال العملات الرقمية في فيتنام: اعتقال 7 أشخاص في قضية احتيال ضخمة appeared first on The Coin Republic.