Singapur condena a 2 años a hombre por robo cripto por USD $6,9 millones de SafeX

Un tribunal de Singapur condenó a dos años de prisión a Zhang Xinghua, uno de los tres hombres vinculados al robo de criptomonedas por más de USD $6,9 millones desde la plataforma SafeX. El caso también expone el uso de Tornado Cash para ocultar parte de los fondos y las dificultades de las autoridades para recuperar activos fuera de su jurisdicción.

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• Zhang Xinghua, de 38 años, fue sentenciado a 2 años de cárcel por conspiración para acceder de forma indebida a un sistema informático y tratar con ganancias del delito.
• La fiscalía indicó que parte de los fondos robados de SafeX fueron enviados a Tornado Cash, mientras la policía de Singapur ha logrado incautar o congelar cerca de USD $2,1 millones.
• Del total sustraído, unos USD $4,8 millones siguen fuera del alcance de las autoridades, alojados en billeteras privadas y plataformas fuera de Singapur.

 

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Un tribunal de Singapur condenó a dos años de prisión a un ciudadano chino por su participación en una conspiración relacionada con el robo de criptomonedas valoradas en más de USD $6,9 millones desde la plataforma SafeX Virtual Asset Exchange.

El caso llamó la atención por dos motivos. Primero, por el tamaño del desfalco. Segundo, por el uso de herramientas de privacidad como Tornado Cash para ocultar el rastro de una parte de los fondos, una práctica que sigue bajo fuerte escrutinio global por parte de reguladores y cuerpos policiales.

Según reportó The Straits Times, Zhang Xinghua, de 38 años, se declaró culpable de un cargo por formar parte de una conspiración para hacer uso indebido de un sistema informático y de tratar con beneficios derivados de conductas delictivas.

La fiscalía sostuvo que, de no haber intervenido oportunamente la policía, Zhang habría obtenido más de USD $886.000 en criptomonedas. Parte del dinero ilícito pasó por la cuenta de Binance de su esposa y luego fue canalizado mediante un mezclador de criptomonedas. La sentencia fue dictada ayer 11 de marzo de 2026.

Cómo se habría gestado el robo a SafeX

Los documentos judiciales señalan que Zhang no actuó solo. En la trama también aparecen el singapurense Dai Yong, de 36 años, cuyo caso sigue pendiente, y Chen Chong Xin, residente permanente de Singapur también de 36 años, quien permanece prófugo.

Los fiscales adjuntos Matthew Choo y Gabriel Gan explicaron ante el tribunal que los tres hombres habían trabajado antes para una empresa llamada King Coder. Esa firma administraba varias plataformas y cuentas vinculadas a las operaciones de DLT, empresa que operaba SafeX.

En o antes de mayo de 2025, la relación entre los tres hombres y el director de DLT se deterioró por disputas relacionadas con SafeX. Después de salir de King Coder, decidieron crear una nueva empresa que operaría una plataforma de intercambio similar.

Antes del 18 de mayo de 2025, se reunieron en la vivienda de Chen para discutir cómo conseguir inversión para su nuevo negocio. En un encuentro posterior, Chen dijo a los otros dos que podía obtener fondos de SafeX.

De acuerdo con la versión presentada por la fiscalía, Zhang preguntó a Chen cómo planeaba hacerlo, pero este le respondió que no preguntara demasiado. Aun así, Zhang y Dai aceptaron la propuesta, en parte porque Zhang seguía resentido por su salida de SafeX y por sus disputas con el director.

Ninguno de los tres estaba autorizado para acceder a los depósitos de criptomonedas de SafeX. Sin embargo, Chen logró entrar de alguna forma a esos fondos en tres ocasiones entre junio y agosto de 2025, y transfirió criptomonedas por millones a diferentes billeteras.

Binance, Tornado Cash y el intento de ocultar el rastro

Uno de los elementos más sensibles del caso fue la ruta seguida por parte de los activos robados. El tribunal escuchó que Zhang había entregado con anterioridad a Chen los datos de la cuenta de Binance de su esposa, y esa cuenta recibió una porción de las ganancias ilícitas.

Más tarde, Chen le dijo a Zhang que usar esa cuenta podía ser arriesgado, ya que los fondos podían ser rastreados con facilidad. En ese punto, según la fiscalía, Chen le pidió encontrar un mejor método para ofuscar el flujo de criptomonedas extraídas de SafeX.

Fue entonces cuando Zhang investigó el uso de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas diseñado para combinar activos de muchos usuarios y dificultar la identificación de su origen y propiedad. Este tipo de herramientas ha sido objeto de amplio debate por su uso dual entre privacidad financiera y lavado de activos.

En julio de 2025, Zhang depositó en Tornado Cash criptomonedas valoradas en más de USD $1,1 millones. Al mes siguiente, realizó otro depósito por más de USD $523.000, con lo que intentó complicar aún más el seguimiento de los fondos sustraídos.

En el ecosistema cripto, los mezcladores pueden ser utilizados por usuarios que buscan mayor privacidad. También han sido empleados en operaciones ilícitas, lo que ha provocado choques entre defensores de la privacidad, plataformas de cumplimiento y autoridades globales.

La investigación y lo que aún no se recupera

Los hechos comenzaron a salir a la luz el 13 de agosto de 2025, cuando ingenieros técnicos informaron al director de DLT sobre una alarma de error activada por el sistema de SafeX. Esa alerta indicaba que los saldos de los depósitos habían caído a menos de USD $50.000.

Tras revisar la situación, el director descubrió que alguien había accedido sin autorización a los depósitos de SafeX en tres momentos distintos. Más tarde presentó una denuncia policial el 22 de agosto de 2025, y Zhang fue arrestado cuatro días después.

La investigación permitió recuperar solo una parte del total robado. Hasta ahora, la Fuerza de Policía de Singapur ha incautado o congelado aproximadamente USD $2,1 millones en criptomonedas, una cifra relevante, pero todavía lejos del monto total desviado.

Además, a través de su esposa, Zhang restituyó 0,890262 BTC en febrero a una dirección de billetera proporcionada por el director de DLT. Según se indicó ante el tribunal, ese monto tenía un valor superior a USD $95.000.

Pese a esos avances, alrededor de USD $4,8 millones en criptomonedas siguen fuera del alcance de las autoridades. La razón es que esos fondos permanecen en billeteras privadas y en billeteras custodiadas por proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentran fuera de la jurisdicción de Singapur.

Ese detalle refleja uno de los grandes retos del sector. Aunque las transacciones en blockchain pueden dejar huellas técnicas, la recuperación efectiva de activos depende de cooperación internacional, acceso legal a plataformas extranjeras y capacidad para vincular direcciones con personas concretas.

El caso de SafeX también subraya los riesgos operativos que enfrentan exchanges y custodios de activos digitales cuando existen conflictos internos, privilegios de acceso previos o conocimiento técnico sensible en manos de antiguos colaboradores. En muchos incidentes, el factor humano pesa tanto como la vulnerabilidad tecnológica.

Por ahora, uno de los presuntos cómplices sigue pendiente de proceso y otro permanece prófugo. Mientras tanto, la condena contra Zhang marca un nuevo precedente en Singapur sobre cómo la justicia local está abordando delitos que combinan intrusión informática, robo de activos digitales y mecanismos de ocultamiento en blockchain.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA