La SEC acusa a Unicoin de un fraude de 100 millones de dólares

La Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) ha acusado a Unicoin, con sede en Nueva York, y a tres altos ejecutivos de estafar a los inversores mediante declaraciones engañosas y falsas.

La denuncia de la SEC detalla cómo la empresa atrajo a más de 5.000 inversores mediante agresivas campañas de marketing. Al mismo tiempo, hizo afirmaciones fraudulentas sobre el respaldo de activos y la situación reglamentaria del token.

La SEC de EE.UU. alega una tergiversación masiva de activos y cifras de ventas

La denuncia de la SEC menciona un patrón de engaño por parte de Unicoin y sus ejecutivos en relación con los activos de la empresa y el rendimiento de las ventas.

Según el expediente, la empresa afirmaba falsamente que los tokens Unicoin estaban “respaldados por activos”, es decir, por miles de millones de dólares en propiedades inmobiliarias y participaciones en empresas pre-OPI.

Sin embargo, en realidad, el proyecto “nunca valió más que una pequeña fracción de esa cantidad”. Mark Cave, Director Asociado de la División de Ejecución de la SEC, declaró,

“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias.”

Además, la querella afirmaba que el proyecto infló burdamente sus cifras de ventas. Afirmaba haber vendido más de 3.000 millones de dólares en certificados de derechos, cuando en realidad no había recaudado más de 110 millones. La SEC también alega que Unicoin tergiversó la situación reglamentaria de sus ofertas.

También se les acusó de comercializar falsamente los certificados de derechos y los tokens como “registrados en la SEC” o “registrados en EE.UU.”. En realidad, no habían recibido dicha aprobación.

Estas tergiversaciones se difundieron supuestamente a través de amplios esfuerzos promocionales, incluidos anuncios en los principales aeropuertos, en miles de taxis de Nueva York y en plataformas de televisión y redes sociales.

Ejecutivos de Unicoin acusados de violación de valores

Los cargos de la SEC no sólo se dirigen a Unicoin como empresa, sino que también nombran específicamente a tres altos ejecutivos: el Consejero Delegado y Presidente del Consejo, Alex Konanykhin, la ex presidenta Silvina Moschini, y el ex Director de Inversiones, Alex Domínguez. Los tres están acusados de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales sobre valores.

Konanykhin se enfrenta a cargos adicionales relacionados con ofertas de valores no registradas. Según la denuncia, él

“…ofreció y vendió más de 37,9 millones de sus certificados de derechos para ofrecer mejores precios y dirigirse a inversores a los que la empresa había prohibido participar en la oferta”.

Esta medida se tomó supuestamente para evitar poner en peligro la exención de Unicoin de los requisitos de registro.

La presentación ante la SEC también nombra a Richard Devlin, consejero general de Unicoin. Supuestamente, hizo declaraciones engañosas similares en memorandos de colocación privada utilizados para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones de la empresa.

A diferencia de los demás ejecutivos, Devlin ya ha aceptado llegar a un acuerdo con la SEC sin admitir ni negar las acusaciones. También consintió en una medida cautelar permanente y una multa civil de 37.500 dólares.

La querella pide penas severas contra los demás acusados. Entre ellas, medidas cautelares permanentes, devolución de las ganancias mal habidas con intereses de demora, sanciones civiles e inhabilitación para ejercer cargos directivos contra Konanykhin, Moschini y Domínguez. Esto les prohibiría ocupar cargos directivos en empresas públicas.

Unicoin rechazó las conversaciones de conciliación tras el aviso de Wells de diciembre

Los problemas legales de Unicoin con la SEC empezaron antes de que se anunciaran los cargos formales. Según un informe de la ex periodista de FOX Business Eleanor Terrett, la empresa recibió un aviso de la SEC en diciembre en relación con un lanzamiento aéreo de tokens.

Una notificación Wells suele indicar que el personal de la SEC ha tomado la determinación preliminar de recomendar la adopción de medidas coercitivas contra el destinatario.

Tras esta notificación, el organismo regulador invitó a Unicoin a asistir a las negociaciones de liquidación previstas para el 18 de abril. Sin embargo, según se informa, el director ejecutivo Alex Konanykhin declinó la reunión. Dijo a Terrett que “algunas de las peticiones del regulador para la reunión eran inaceptables”, afirmando que, en su lugar, la empresa “lucharía contra el caso en los tribunales”.

Esta decisión de rechazar las conversaciones para llegar a un acuerdo se produjo aproximadamente tres semanas antes de que la SEC presentara formalmente su demanda ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos a los que se enfrentan ahora la empresa y sus directivos son considerablemente más amplios que el asunto del lanzamiento de fichas desde el aire mencionado en la notificación de Wells.

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