PF deflagra Operação Exchange para barrar lavagem de R$ 10 bilhões com criptomoedas

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3), quando os agentes buscam desarticular uma organização criminosa com foco na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, inclusive com criptomoedas.

Desta forma, as investigações apontam a criação de um sistema complexo para a circulação dos recursos ilícitos. O grupo aplicou os lucros do crime em transferências por meio de criptomoedas, mas as autoridades não revelaram ainda quais moedas utilizadas.

Uma análise preliminar das contas ajudou os policiais a identificar movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.

A Justiça autorizou o bloqueio dos bens e de todos os criptoativos dos envolvidos na fraude.

Operação Exchange mira estrutura de lavagem com criptomoedas

Mais de 50 policiais federais saíram às ruas para cumprir as determinações do tribunal da capital paulista. A PF não divulgou, entretanto, o nome de nenhuma corretora de criptomoedas brasileira em específico que possa ter sido alvo da operação e a reportagem do Livecoins segue apurando o caso.

As equipes cumprem 13 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos.

Além disso, a ação engloba 11 mandados de prisão temporária em cidades do estado. Os alvos ficam nas regiões de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba no Estado de São Paulo.

O juízo da 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo autorizou todas as ações de busca. A ordem exige o sequestro de valores até o limite de R$ 10,4 bilhões.

O comunicado oficial da instituição detalha o formato exato das operações executadas pela quadrilha nas corretoras. “Os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos e transporte de valores.“

A tática dos criminosos misturava repasses entre pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem do capital. O esquema também envolvia operações bancárias de alto valor com transporte de dinheiro em espécie.

Com a operação, a PF reúne documentos dos suspeitos para aprofundar as investigações do esquema criminoso.

Fonte: PF deflagra Operação Exchange para barrar lavagem de R$ 10 bilhões com criptomoedas

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