Thaise politie pakt $ 15 miljoen crypto fraude bende op

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Thaise autoriteiten hebben een criminele onderneming ter waarde van $ 15 miljoen opgepakt op 22 september 2025. Volgens de politie heeft de criminele onderneming meer dan 870 Zuid-Koreanen slachtoffers gemaakt van meerlaags witwassen. Wat is er precies gebeurd en welke gevolgen heeft dit voor de cryptomarkt?  Thaise politie pakt 25 leden op van Lungo Company De Thaise politie heeft in totaal 25 leden van de zogenoemde ‘Lungo Company’ opgepakt. Deze criminele onderneming zal meer dan 870 koreanen het slachtoffer hebben gemaakt van meerlaags witwassen. De Seoul Metropolitan Police Economic Crime Investigation Division heeft maandag de arrestatie aangekondigd van 25 leden van deze criminele onderneming. De criminele onderneming zetten onder andere romantiek plannen, cryptofraude en valse aanbiedingen voor loterijcompensaties op. De Thaise politie heeft acht kernleden uit de company afzonderlijk van elkaar aangehouden en deze leden zijn op dit moment nog in hechtenis. Ze zijn nu in afwachting van uitlevering aan Zuid-Korea. De Thaise politie zei hier het volgende over: In tegenstelling tot eerdere misdaadbendes die meestal op één enkele methode vertrouwden, gebruikte deze groep op een systematische manier meerdere tactieken Hoe werkten de crypto scams? Slachtoffers werden gemanipuleerd om geld te storten op nepplatforms of waardeloze crypto te kopen onder het mom van compensatie voor datalekken. De groep zal gebruikmaken van uitgebreide OTC makelaarsnetwerken die in heel Thailand actief zijn. Hierbij werd benoemd dat deze operaties zonder vergunning “crypto-naar-fiat-conversies vergemakkelijken en tegelijkertijd het traditionele banktoezicht omzeilen.” Er werd waarschijnlijk gebruikgemaakt van blockchain technologie om zo snel geld over schillende blockchains te verwisselen. Op die manier verdoezeld de criminele bende waar het geld vandaan kwam. De gevolgen van crypto fraude voor de cryptomarkt Bij dit soort scams komt vaker bij crypto aanbod. Dit komt door het feit dat het makkelijker is om te verbergen wie je bent en waar je geld vandaan komt als het om crypto gaat. In principe is het wel te achterhalen waar het geld precies heen gaat, maar dit is wel lastiger te traceren wanneer het van blockchain op blockchain wordt verwisseld. Crypto is ideaal voor mensen die op een decentrale manier om willen gaan met hun geld, maar ook criminelen zien dit als een uitkomst. Dit zorgt ervoor dat de cryptomarkt op een negatieve manier in beeld komt. Dit kan nieuwe investeerders afschrikken of in te stappen in de markt. Daarom is dit soort publiciteit voor de cryptomarkt nooit positief. De reputatie van de cryptomarkt zal dan negatief worden. Mensen worden bang om gebruik te maken van crypto, terwijl dit niet de essentie van crypto is. Crypto fraude is juist een no-go. Crypto is juist bedoeld om een centrale bank of instantie tussen de transacties te verwijderen, zodat je zelf meer in het beheer bent van je activa. Thai Police Break $15M Crypto Scam Ring, Spotlight on Security Concerns In a successful law enforcement operation, Thai police have dismantled a $15 million cryptocurrency scam ring that targeted Korean investors. The bust highlights ongoing risks within the crypto market and… — AI News Swarm (@AINEWS_Swarm) September 23, 2025 Het voorkomen van slachtoffer worden van crypto fraude Het is uiterst belangrijk om te weten dat de cryptomarkt niet gevaarlijk is wanneer je voldoende in gelezen bent. Omdat er een centrale tussenpersoon mist, moet je zelf je wallet goed beveiligen om ervoor te zorgen dat je crypto zo veilig mogelijk blijft. Op die manier ben je dus meer in het beheer van je eigen geld, maar je hebt hierdoor wel de verantwoordelijkheid om je activa zelf veilig te houden. Er zijn verschillende dingen die je zelf kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van dit soort scams, maar je wel volop gebruik kunt maken van de cryptomarkt. Hieronder staan enkele tips die je kunt gebruiken: Beveilig je wallet goed. Dit geldt ook voor je account als het gaat om een exchange wallet. Dit kun je doen door een sterk wachtwoord te verzinnen en een 2FA aan te zetten. Klik nooit op links die je niet vertrouwt. Het is verstandig om altijd eerst te kijken waar de link vandaan komt. Controleer altijd de URL voordat je een transactie uitvoert. Blijf op de hoogte van de soorten scams die scammers gebruiken. Op die manier weet je waar je op moet letten. Koop crypto alleen bij een betrouwbare website en nooit op een vreemde website die je niet kent of nog nooit van gehoord hebt. Klik een bepaald aanbod te mooi om waard te zijn? Dan horen al je alarmbellen al af te gaan. Het is dan ook te mooi om waard te zijn. Ga hier niet op in. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Thaise politie pakt $ 15 miljoen crypto fraude bende op is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.