Promotor de pirâmide de Bitcoin que prometia 0,5% a 1% de ganhos ao dia se declara culpado nos EUA

Rodney Burton (56), também conhecido como Bitcoin Rodney, se declarou culpado nesta quarta-feira (17) de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Segundo o Departamento de Justiça americano, o acusado estava envolvido em um esquema de pirâmide de Bitcoin chamado HyperFund, que prometia ganhos entre 0,5% e 1% ao dia.

No início de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou outros dois líderes do esquema, Xue Lee e Brenda Chunga.

Esquema de pirâmide chegou a movimentar US$ 1,8 bilhão

Para atrair suas vítimas, os promotores da pirâmide financeira afirmavam que os investidores que comprassem assinaturas da HyperFund receberiam lucros diários entre 0,5% e 1% ao mês. Ou seja, os ganhos poderiam chegar a 365% ao ano, uma porcentagem fora da realidade.

Apesar desse sinal de alerta, o esquema conseguiu obter US$ 1,8 bilhão (R$ 9 bilhões) de vítimas ao redor do mundo durante seu período de operação, entre junho de 2020 e janeiro de 2022.

Antes mesmo da pirâmide ruir, os saques começaram a ser bloqueados, ainda em 2021, mostrando sinais de esgotamento.

Em suma, pirâmides utilizam o dinheiro de novos investidores para pagar suas obrigações com os antigos. Devido à agressividade da promessa de lucros, o esquema da HyperFund não durou muito e foi logo descoberto.

Homem conhecido como Bitcoin Rodney se declara culpado por envolvimento na pirâmide

As acusações do Departamento de Justiça apontam que Rodney Burton, o “Bitcoin Rodney”, prestava serviços de transmissão de dinheiro para promover a HyperFund, mas não tinha uma licença para isso.

“Como parte do esquema, Burton controlava várias empresas que supostamente ofereciam serviços de consultoria, mas que na verdade eram negócios de transmissão de dinheiro sem licença. Ele recebeu pessoalmente pelo menos US$ 7.851.711 em recursos provenientes da operação do negócio de transmissão de dinheiro sem licença, incluindo valores de investidores vítimas da HyperFund localizados em Maryland.”

Residente de Miami, Flórida, Rodney se declarou culpado pela acusação nesta quarta-feira (17) e aguarda julgamento, marcado para 23 de julho. Sua pena máxima pode chegar a 5 anos de prisão.

Anteriormente, o jornal The Guardian relatou que uma das vítimas da HyperFund, cidadã do Nepal, chegou a se automutilar devido às perdas financeiras causadas pelo esquema.

Fonte: Promotor de pirâmide de Bitcoin que prometia 0,5% a 1% de ganhos ao dia se declara culpado nos EUA

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