Estafa criptográfica: Insiders Expose $50M Fraud Involving SUI, NEAR, & Others

Se ha revelado una de las mayores estafas de criptomonedas extrabursátiles (OTC) que utilizan tokens populares como SUI, NEAR y Axelar.

La criptoestafa, que se calcula que ha estafado a los inversores más de 50 millones de dólares desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025, ha estado funcionando en canales de Telegram de confianza.

A pesar de las evidentes señales de alarma preliminares, se convenció a un gran número de operadores minoristas, cripto-ballenas y empresas de capital riesgo.

Según los informes de Altcoin Alpha, el cerebro de la estafa, apodado Fuente 1, no ha sido detenido, pero la recuperación de los fondos está en marcha.

Estafa criptográfica: La fase de creación de confianza condujo a una confianza generalizada

Altcoin Alpha reveló que la criptoestafa comenzó a finales de 2024 con ofertas aparentemente legítimas de operaciones OTC que estaban disponibles a través de grupos de Telegram sólo por invitación.

Fichas de alto perfil como Aptos, GRT, SEI y Swell se ofrecieron con grandes descuentos de hasta el 50% por debajo del valor de mercado.

Se informó a los compradores de que los tokens se entregarían tras un periodo de carencia de 4 a 5 meses.

Los primeros inversores no tuvieron ningún problema para recibir sus fichas. Las operaciones rentables crearon una imagen de legitimidad que incitó a otras personas a contribuir aún más.

A principios de 2025, cada vez se unía más gente a medida que se difundían historias de tratos seguros y beneficios rápidos.

Los VC, los KOL y las ballenas criptográficas empezaron a asignar fondos considerables, reforzando aún más la creencia en la estafa criptográfica.

La criptoestafa añadió tokens populares a las transacciones OTC

A partir de febrero de 2025, el volumen y la variedad de ofertas OTC aumentaron considerablemente. Se añadieron nuevos tokens como SUI, NEAR, GRASS, Axelar y Fluid. Las ofertas siguieron prometiendo precios reducidos y plazos claros, lo que atrajo aún más inversores.

A medida que más usuarios compraban la criptoestafa, algunos empezaron a pasar por alto las incoherencias. Aunque los expertos en criptomonedas emitieron advertencias públicas, muchos inversores las desestimaron.

Según una publicación de mayo en X de Eman Abio, del equipo SUI, “¡NO hay trato!”. A pesar de ello, la actividad de Telegram siguió siendo alta, y persistió la confianza en el plan.

Lucian Mincu, de MultiversX, también emitió una declaración desaconsejando la participación en este tipo de operaciones OTC, advirtiendo de que muchas eran criptoestafas. Sin embargo, la confianza en el éxito de entregas anteriores hizo que la mayoría de los inversores ignoraran los mensajes de advertencia.

Colapso iniciado con retrasos

En junio de 2025, empezaron a aparecer informes de distribuciones de tokens desaparecidas. El último reparto conocido fue el de fichas Fluid, introducidas el 1 de junio. Poco después, la entrega de los tokens prometidos anteriormente se detuvo por completo.

Entre las explicaciones de los organizadores de la criptoestafa figuraban los retrasos en los viajes y las complicaciones para conocer a tu cliente (KYC), aunque no se produjeron actualizaciones concretas.

El 19 de junio, Aza Ventures -uno de los principales grupos de capital riesgo implicados- admitió públicamente que también ellos habían sido estafados.

La empresa alegó que el concesionario conocido como “Fuente 1” había utilizado nuevos fondos para cubrir promesas más antiguas en un ciclo similar al de Ponzi.

Además, también revelaron que otras supuestas fuentes, la “Fuente 2” y la “Fuente 3”, dirigían los tratos a través de la misma persona sin saberlo. Aza declaró,

“Creíamos que los acuerdos eran legítimos. Las primeras entregas se produjeron. Pero al final se convirtió en un plan de reciclaje de fondos”.

La comunidad busca justicia

Según sus últimas actualizaciones, se sospecha que la “Fuente 1” es un ciudadano indio y, al parecer, el fundador de un proyecto que cotiza en Binance.

Su identidad es conocida por Aza Ventures, que ha optado por no nombrarlo públicamente mientras intenta recuperar los fondos.

Altcoin Alpha ha sacado a la luz las direcciones de las carteras vinculadas a la Fuente 1. Los investigadores de la cadena están revisando las capturas de pantalla y los historiales de transacciones.

La comunidad criptográfica también ha empezado a rastrear las transacciones para comprender cómo progresó la estafa criptográfica.

Además, según el informe sobre estafas de criptomonedas, la lista de tokens abarca más de 30 criptoactivos, incluidos Celestia, LayerZero, Ronin, Sandbox, Berachain y Conflux.

Los esfuerzos de recuperación están en marcha, pero muchas partes afectadas siguen sin estar seguras del reembolso.

La noticia del fraude llega poco después de la estafa criptográfica de Nobitex Exchange, en la que hackers robaron más de 100 millones de activos digitales.

Tras el pirateo, los piratas informáticos publicaron el código fuente completo y la información de los sistemas de Nobitex, poniendo en peligro los fondos de los usuarios.

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