BitMEX enfrenta una demanda por 622,66 bitcoins mientras prepara su cierre

BitMEX enfrenta una demanda colectiva propuesta por la supuesta pérdida de 622,66 BTC, mientras la plataforma anuncia que cesará operaciones el 23 de septiembre. Los demandantes también acusan a la exchange de retener colateral y permitir que un escritorio interno operara durante congelamientos de sus servidores.

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• BKX Services y David Namdar reclaman pérdidas combinadas por 622,66 BTC, equivalentes a USD $40,7 millones.
• La denuncia acusa a BitMEX y a sus fundadores de diseñar un mecanismo para retener el colateral restante de los clientes.
• El caso llega mientras BitMEX prepara el cierre de sus operaciones después de 11 años como exchange de derivados.

 

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El intercambio de criptomonedas BitMEX enfrenta una demanda colectiva propuesta en Estados Unidos por presunto robo de Bitcoin, liquidaciones injustas y operaciones internas. La acción fue presentada por BKX Services y David Namdar ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

La denuncia sostiene que los demandantes perdieron un total de 622,66 bitcoins (BTC). Según el documento, esa cantidad equivalía a aproximadamente USD $40,7 millones al momento de la presentación.

BKX Services afirma que perdió al menos 305,81 BTC mediante liquidaciones forzadas. La empresa fue descrita como un proyecto anterior dedicado a la tokenización.

Por su parte, David Namdar reclama pérdidas superiores a 316,85 BTC. Ambas cantidades conforman el monto total que los demandantes atribuyen a las prácticas cuestionadas de la plataforma.

La presentación ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando BitMEX comunicó que cerraría sus operaciones el 23 de septiembre. El calendario vincula directamente el nuevo litigio con el final anunciado para una plataforma que operó durante 11 años.

Acusaciones sobre liquidaciones y colateral

La demanda afirma que BitMEX diseñó un sistema destinado a retener el colateral de sus clientes. Los demandantes sostienen que la estructura permitía transferir el bitcoin restante al fondo de seguros de la plataforma después de las liquidaciones.

BitMEX permitía que los operadores tomaran préstamos equivalentes a hasta 100 veces su colateral. Ese nivel de apalancamiento podía multiplicar tanto las ganancias como las pérdidas ante movimientos relativamente pequeños del precio.

Los demandantes alegan que la plataforma liquidó sus posiciones cuando el colateral todavía valía aproximadamente el doble de las pérdidas registradas. También sostienen que BitMEX retuvo el saldo que, según su interpretación, debía regresar a los clientes.

Estas afirmaciones todavía forman parte de una denuncia y no constituyen hechos establecidos por un tribunal. Para avanzar como acción colectiva, los demandantes necesitan que un juez determine si el caso cumple con los requisitos procesales correspondientes.

Los demandantes buscan la devolución del bitcoin, daños compensatorios y daños punitivos. Además, solicitan representar a los clientes estadounidenses que compraron productos de swap de bitcoin en BitMEX desde el 23 de julio de 2018.

La denuncia también señala acceso a datos privados

El documento presentado en Nueva York incluye una acusación adicional relacionada con el funcionamiento interno de la exchange. Según los demandantes, un escritorio de trading interno tuvo acceso a información privada de los usuarios.

La denuncia sostiene que ese escritorio pudo seguir operando durante congelamientos de los servidores. En esos episodios, otros usuarios no habrían podido cerrar sus posiciones, lo que habría creado una ventaja para las operaciones internas.

El acceso a datos privados puede tener consecuencias relevantes en mercados de derivados. La información sobre posiciones, niveles de margen y órdenes pendientes puede influir en las decisiones de trading, aunque la denuncia aún debe demostrar sus afirmaciones ante la justicia.

La acción nombra como demandados a HDR Global Trading, la empresa matriz de BitMEX, varios afiliados y los cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed. Las acusaciones abarcan tanto el supuesto manejo del colateral como las presuntas operaciones internas.

BitMEX y los demás demandados no habían respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por CoinDesk al momento de la publicación original. La ausencia de una respuesta no confirma ni invalida las acusaciones contenidas en la denuncia.

El cierre de la plataforma y sus antecedentes legales

BitMEX anunció que cesará operaciones el 23 de septiembre, después de una revisión estratégica realizada por HDR. La decisión pondrá fin a 11 años de actividad en el mercado de derivados de criptomonedas.

La empresa también atraviesa un cambio amplio en su equipo directivo. El mes anterior perdió a su director ejecutivo, su director financiero y su responsable de crecimiento.

El consejero general Peter Wilkinson asumió el cargo de director ejecutivo. El cambio ocurre mientras la compañía gestiona el cierre anunciado y enfrenta la nueva acción judicial.

La denuncia actual recuerda un caso de acción colectiva presentado en 2020. Ese proceso fue cerrado en junio de 2025 sin una decisión sobre el fondo de las alegaciones relacionadas con las liquidaciones.

La existencia de un antecedente no determina el resultado del nuevo litigio. Sin embargo, muestra que las disputas sobre liquidaciones y manejo de fondos han acompañado a BitMEX durante varios años.

Qué puede ocurrir con los clientes afectados

El primer paso del proceso será que un juez evalúe si la demanda puede continuar como acción colectiva. Si la solicitud prospera, el grupo podría incluir a clientes estadounidenses que utilizaron productos de swap de bitcoin desde la fecha indicada en la denuncia.

La certificación de una acción colectiva no equivale a una sentencia favorable para los demandantes. Ese procedimiento únicamente define si varias reclamaciones con elementos comunes pueden avanzar dentro de un mismo caso.

Los demandantes deberán respaldar sus pérdidas, las liquidaciones cuestionadas y la relación entre esas operaciones y las prácticas atribuidas a BitMEX. La plataforma y los demás demandados tendrán la oportunidad de responder y presentar sus propios argumentos.

El cierre anunciado puede complicar la percepción de los usuarios sobre la disponibilidad de fondos y la continuidad de los reclamos. No obstante, la noticia de la clausura no establece por sí misma cómo se resolverán las obligaciones discutidas en el litigio.

El caso vuelve a poner bajo atención los riesgos del apalancamiento extremo y de la custodia en exchanges centralizadas. Para los operadores, también subraya la importancia de comprender las reglas de liquidación, los fondos de seguros y las condiciones aplicables a cada producto.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.