FBI incauta USD $8.000 millones en Bitcoin y golpea red global de estafas

El FBI informó una incautación récord de más de BTC 127.000, valorados en más de USD $8.000 millones, como parte de una ofensiva internacional contra complejos de estafa vinculados a fraude con criptomonedas, lavado de dinero y trata de personas.
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• La Operación Blackout permitió incautar más de BTC 127.000 y arrestar a casi 300 sospechosos en varios países.
• Las autoridades afirman que casi 2.000 trabajadores víctimas de trata fueron liberados de complejos usados para ejecutar estafas en línea.
• Starlink suspendió más de 7.000 terminales en Myanmar tras recibir datos del FBI, mientras Operación Level Up evitó USD $562 millones en pérdidas.

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El FBI anunció una ofensiva internacional contra redes de fraude con criptomonedas que dejó una incautación récord de más de BTC 127.000. Las autoridades valoraron el decomiso en más de USD $8.000 millones, aunque Fox News Digital reportó que el monto pudo superar USD $15.000 millones al momento de la incautación.

La operación, conocida como Operación Blackout, apunta a una estructura criminal mucho más amplia que una estafa digital común. El caso combina fraude de inversión, estafas románticas, lavado de dinero, crimen organizado transnacional y explotación laboral forzada.

Para el ecosistema cripto, el caso deja una lectura clave. Bitcoin no funciona como dinero invisible, sino como una red pública donde los movimientos pueden rastrearse con herramientas forenses, órdenes judiciales y cooperación internacional.

Una incautación histórica de Bitcoin

El FBI calificó la confiscación como la mayor incautación de activos en la historia del gobierno de Estados Unidos. El decomiso se produjo en el marco de acciones contra Chen Zhi, CEO de Prince Holding Group, una compañía con sede en Camboya.

Chen Zhi enfrenta cargos federales por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Las autoridades vinculan a Prince Holding Group con complejos de estafa vigilados que operaban en varios países y generaban grandes sumas mediante fraudes dirigidos, en especial, a ciudadanos estadounidenses.

Según los datos citados por las autoridades, cada instalación podía producir alrededor de USD $6 millones al año en ganancias fraudulentas. En algunos casos, las pérdidas individuales fueron extremas. Un ciudadano estadounidense habría perdido hasta USD $3 millones en una estafa romántica en línea.

La magnitud del decomiso también refleja el crecimiento del fraude cripto como amenaza financiera. El Internet Crime Complaint Center del FBI recibió casi 72.000 denuncias durante 2025, con pérdidas superiores a USD $7.500 millones relacionadas con fraudes de inversión en criptomonedas.

La propia agencia advierte que esas cifras probablemente subestiman el problema real. Muchas víctimas no reportan los casos por vergüenza, desconocimiento o porque todavía creen que participan en inversiones legítimas.

Complejos de estafa y trata de personas

La operación no solo golpeó billeteras y cuentas criminales. También expuso el uso de personas traficadas como mano de obra forzada en centros de fraude, una dinámica que las autoridades describen como esclavitud digital.

Casi 2.000 trabajadores víctimas de trata fueron liberados, de acuerdo con el FBI. Muchas de estas personas fueron atraídas con promesas de empleos legítimos, buenos ingresos y visas de trabajo, pero terminaron encerradas en instalaciones vigiladas.

Una vez dentro, los operadores criminales las obligaban a ejecutar estafas románticas y falsos esquemas de inversión. Las amenazas incluían golpizas, tortura y otras formas de violencia, según la información de las autoridades.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que estos complejos «no son solo centros de llamadas». En su declaración, afirmó que son empresas criminales organizadas para robar a estadounidenses, lavar dinero y explotar personas a gran escala.

El caso muestra cómo algunas estafas cripto ya no dependen solo de hackers aislados o páginas falsas. En su forma más compleja, funcionan como organizaciones industriales con reclutamiento, vigilancia, guiones de venta, infraestructura tecnológica y rutas de lavado de dinero.

Arrestos, milicias y operaciones paralelas

La Operación Blackout incluyó arrestos en varios países. En total, las autoridades reportaron casi 300 sospechosos detenidos, incluidos 275 en Dubái. De ellos, 6 serán extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

En Tailandia, imágenes divulgadas por las autoridades muestran miles de teléfonos inteligentes y equipos de oficina incautados. Ese material habría formado parte de operaciones diseñadas para contactar víctimas, sostener identidades falsas y coordinar pagos.

El FBI también vinculó algunos complejos al Democratic Karen Benevolent Army, una milicia armada nombrada por una región de Myanmar. El grupo enfrenta sanciones del Tesoro de Estados Unidos por operaciones previas de estafa a gran escala y fue designado como organización criminal transnacional.

La ofensiva incluyó varios frentes. Entre ellos figura la Operación Zephyr Exodus, relacionada con Prince Holding Group, y la Operación Sand Dollar, centrada en complejos operados por elementos del crimen organizado en Asia que afectaban a ciudadanos estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos.

Otro frente fue la Operación Haochen, enfocada en el complejo Tai Chang, en Kyaukhat, Myanmar, un área controlada por el DKBA. En esa investigación, el FBI incautó USD $30 millones vinculados a Tai Chang y otros complejos de estafa.

La desarticulación del complejo Shunda involucró al FBI y socios tailandeses. Esa acción condujo al arresto de 2 sujetos en Tailandia y a la incautación de un canal de Telegram usado para reclutar mano de obra forzada para una estafa camboyana de suplantación de fuerzas del orden.

Starlink, víctimas alertadas y el tamaño del problema

La cooperación tecnológica también jugó un papel relevante. El FBI compartió datos de geolocalización con Starlink para identificar terminales usadas por estafadores en Myanmar.

Tras esa colaboración, Starlink suspendió más de 7.000 terminales en ese país. La medida buscó interrumpir conectividad usada por redes criminales para operar centros de fraude desde zonas de difícil acceso.

El FBI también desplegó Operación Level Up, una iniciativa para identificar y notificar a víctimas de fraudes de inversión con criptomonedas. La agencia contactó a 8.935 personas que estaban siendo estafadas activamente.

El dato más inquietante es que 77% de esas víctimas no sabía que participaba en una estafa. Las notificaciones evitaron pérdidas adicionales estimadas en USD $562 millones, según las cifras divulgadas por la agencia.

Yahoo News citó una estimación del United States Institute of Peace según la cual los sindicatos criminales roban aproximadamente USD $64.000 millones cada año mediante estafas en todo el mundo. Frente a esa cifra, la incautación récord representa un golpe considerable, pero no el fin del fenómeno.

El caso también refuerza un mensaje para inversionistas cripto. Las promesas de rentabilidad rápida, las relaciones digitales que derivan en solicitudes de inversión y las plataformas no verificadas siguen siendo señales de alto riesgo.

Para las autoridades, el reto ahora no termina con el decomiso de Bitcoin. También incluye procesar a los responsables, repatriar o asistir a víctimas de trata y sostener la cooperación con gobiernos y empresas tecnológicas.

La Operación Blackout deja una conclusión incómoda para el sector. La infraestructura cripto puede facilitar pagos globales, pero también permite rastrear redes criminales cuando investigadores, plataformas y proveedores de conectividad comparten información bajo marcos legales.