EE.UU. sanciona a exchange de Dubái por ayudar a la Guardia Revolucionaria de Irán

El Tesoro de Estados Unidos sancionó al exchange de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, y a su fundador, por procesar millones de dólares para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otras entidades sancionadas, tras una investigación de Reuters. La medida también alcanzó a Aban Tether y expone el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones.
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• EE.UU. sanciona a Shelbit y su fundador por vínculos con la IRGC.
• La investigación de Reuters destapó un esquema de evasión de sanciones de USD $4.000 millones.
• El regulador de Dubái (VARA) también señaló a Shelbit por violar leyes contra lavado de dinero.

 

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Introducción: sanciones a Shelbit

El Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes a Shelbit, un exchange de criptomonedas no licenciado con sede en Dubái, por procesar millones de dólares en criptomonedas para la élite del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) y otros grupos vinculados al estado iraní.

La designación, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sigue a una investigación de Reuters publicada el 31 de julio que identificó a Shelbit como el centro de un esquema de evasión de sanciones iraní de USD $4.000 millones.

El Tesoro también sancionó al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, un expatriado iraní, y a una red de otras empresas por brindar apoyo material a la IRGC y a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán.

La medida llega en un contexto de creciente presión de EE.UU. contra los intentos de Irán de eludir sanciones occidentales mediante activos digitales.

La investigación de Reuters

La investigación de Reuters, publicada a finales del mes pasado, reveló que Shelbit movió criptomonedas en nombre del banco central de Irán y de una de las redes ilegales de apuestas en línea más grandes del mundo.

También se encontró que el exchange envió fondos a direcciones vinculadas por el gobierno israelí con la IRGC.

La investigación determinó que decenas de millones de dólares en criptomonedas que pasaron por Shelbit provinieron de una operación sospechosa de minería de bitcoins en Irán, que acuña nuevas monedas digitales.

Además, muchos millones de dólares estaban vinculados a la red de apuestas ilegales operada por dos influencers de redes sociales iraníes de alto perfil.

El Tesoro, en un comunicado, señaló que “la disposición del régimen iraní de permitir que esta red de apuestas opere resalta su hipocresía y corrupción”.

Respuesta de Shelbit

Shelbit rechazó las acusaciones en un comunicado publicado en su sitio web reactivado el 1 de agosto, tras haber estado caído durante meses.

“Shelbit LLC rechaza categóricamente cualquier sugerencia de que la empresa participó a sabiendas en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, actividades de apuestas ilegales, evasión de sanciones o actividades en nombre de cualquier organización sancionada, militar o gubernamental”, afirmó la empresa.

Shelbit también declaró que había cesado sus operaciones en enero de 2026.

Sin embargo, la investigación de Reuters indicó que el exchange continuó procesando dinero incluso durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, y que el sitio se reactivó al día siguiente de la publicación del informe.

Ni Shelbit ni Kayvanpour respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales.

Aban Tether y Nobitex: otras sanciones

Además de Shelbit, el Tesoro de EE.UU. sancionó a Aban Tether, un exchange de criptomonedas con sede en Irán, por procesar millones de dólares en transacciones para entidades iraníes sancionadas, incluida Nobitex.

Nobitex ya había sido sancionado el 2 de junio por permitir que el gobierno iraní eludiera las sanciones occidentales, también después de una investigación de Reuters.

Estas designaciones consecutivas subrayan la intensificación de los esfuerzos de EE.UU. para cortar el acceso de Irán a los mercados de criptomonedas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado: “El Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen”.

Reacción del regulador de Dubái

La designación de la OFAC se produce poco después de que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) emitiera un aviso diciendo que Shelbit violaba las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

VARA señaló que “la exposición identificada va más allá de la protección al consumidor y llega a transacciones transfronterizas más graves con la propensión a afectar la integridad del sistema financiero de los EAU”.

El aviso de VARA fue publicado el 24 de julio, poco después de que Reuters contactara a la autoridad para comentarios.

VARA no respondió a una solicitud de comentarios adicionales, pero su advertencia pública añade otra capa de escrutinio regulatorio sobre el exchange.

Contexto y consecuencias

Estas sanciones reflejan la creciente preocupación de los gobiernos occidentales por el uso de criptomonedas para evadir restricciones financieras impuestas a estados como Irán.

El caso de Shelbit demuestra que incluso los exchanges no regulados pueden ser utilizados para canalizar fondos hacia actores sancionados, lo que obliga a los exchanges legítimos a reforzar sus controles de cumplimiento.

Para la industria cripto, esto sirve como una advertencia sobre las consecuencias legales y reputacionales de operar en jurisdicciones con supervisión laxa.

Los gobiernos de la región, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, están endureciendo sus regulaciones sobre activos virtuales para alinearse con los estándares internacionales.

La acción del Tesoro también llega en un momento de tensiones geopolíticas, con Irán buscando alternativas al sistema financiero tradicional para financiar sus actividades.

El uso de bitcoin y otras criptomonedas por parte de actores estatales sancionados representa un desafío constante para las agencias de aplicación de la ley, que deben adaptar sus herramientas de rastreo y análisis.

En el futuro, es probable que veamos más acciones coordinadas entre reguladores de diferentes jurisdicciones para desmantelar redes ilícitas que operan en el espacio cripto.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.