Magnate chino autoexiliado recibe 30 años de prisión en EE. UU. por fraude con criptos

Guo Wengui, el empresario chino autoexiliado también conocido como Miles Guo, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos por un esquema de fraude multimillonario que involucró, entre otros vehículos, proyectos vinculados con criptomonedas. Un tribunal federal de Manhattan también ordenó el decomiso de USD $889 millones en restitución, después de que fiscales acusaran al empresario de engañar a seguidores e inversionistas para financiar una vida de lujo.

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• Guo Wengui fue sentenciado a 30 años de prisión en EE. UU. por fraude financiero.
• El empresario fue arrestado en 2023 por una conspiración que habría robado más de USD $1.000 millones a miles de personas.
• El Departamento de Justicia dijo que Guo obtuvo más de USD $262 millones mediante Himalaya Exchange, un supuesto ecosistema cripto.
• La jueza Analisa Torres ordenó además el decomiso de USD $889 millones en restitución.

 

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El empresario chino autoexiliado Guo Wengui, también conocido como Miles Guo y Ho Wan Kwok, fue sentenciado este lunes a 30 años de prisión en Estados Unidos por un amplio esquema de fraude financiero que incluyó proyectos vinculados con criptomonedas.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Analisa Torres en una corte de Manhattan, según reportaron The Block y AP. Torres también ordenó a Guo el decomiso de USD $889 millones en restitución, tras concluir que el empresario se aprovechó de seguidores que buscaban apoyar causas prodemocráticas en China.

Guo, quien huyó de China hace más de una década y se presentó durante años como crítico del Partido Comunista Chino, construyó una amplia base de seguidores en Internet, especialmente entre comunidades chinas en el extranjero. Los fiscales sostuvieron que usó esa influencia para promover inversiones fraudulentas en entidades bajo su control.

La jueza dijo que Guo “se aprovechó” de personas que buscaban llevar democracia a China y que no ha asumido responsabilidad por sus actos. Según AP, Torres leyó fragmentos de cartas de víctimas que describieron haber perdido ahorros de toda la vida, sufrir ansiedad severa, vergüenza y conflictos familiares por haber invertido en los proyectos promovidos por el empresario.

Fraude de más de USD $1.000 millones

Guo fue arrestado en marzo de 2023 por presuntamente orquestar una conspiración de fraude que robó más de USD $1.000 millones a miles de personas. En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el empresario obtuvo más de USD $262 millones en fondos de víctimas mediante Himalaya Exchange, presentado como un ecosistema de criptomonedas.

En julio de 2024, un jurado lo declaró culpable por unanimidad de nueve cargos de fraude y conspiración. Los cargos se centraron en la captación de inversiones de cientos de miles de seguidores online mediante declaraciones y representaciones falsas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Guo prometía retornos extraordinarios si las víctimas invertían o entregaban dinero a entidades controladas por él, incluidas GTV Media, Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS y Himalaya Exchange.

Los fiscales afirmaron que los fondos obtenidos de manera ilícita financiaron un estilo de vida de lujo, con mansiones, yates, autos de carrera, vehículos de alta gama, ropa de diseñador y mobiliario costoso. AP reportó que, antes de su arresto y detención sin fianza, Guo vivía en un apartamento de lujo con vista a Central Park y formaba parte del club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida.

H-Coin y Himalaya Coin bajo la lupa

El componente cripto del caso también involucró acciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC. En marzo de 2023, el regulador acusó a Guo y a su asesor financiero William Je de un esquema fraudulento que recaudó cientos de millones de dólares de inversionistas mediante un supuesto criptoactivo conocido como H-Coin o Himalaya Coin.

Los proyectos cripto formaban parte de una red más amplia de vehículos promovidos entre seguidores de Guo. Para los fiscales, el empresario usó su imagen de disidente político y su base de apoyo para generar confianza y atraer fondos hacia empresas que luego sirvieron para enriquecerlo.

La narrativa política fue un elemento central del caso. Guo se presentó durante años como un opositor del Partido Comunista Chino y como defensor de la democracia. Sin embargo, los fiscales argumentaron que esa imagen fue usada para explotar financieramente a personas que compartían su causa o creían en sus promesas.

AP reportó que Guo solo abordó brevemente el caso penal durante la audiencia. “La razón por la que vine a Estados Unidos fue destruir al Partido Comunista Chino”, dijo mediante un intérprete.

Víctimas y ausencia de arrepentimiento

Los fiscales habían solicitado una pena de al menos 30 años de prisión, argumentando que el fraude de Guo, desarrollado entre 2018 y 2023, destruyó cientos de vidas y dejó un rastro de víctimas afectadas financiera, emocional y psicológicamente.

Wei Chen, una víctima que testificó durante el juicio, dijo a la jueza que el fraude de Guo “destruyó” su vida y la de su familia, según AP.

Torres sostuvo que Guo no ha tomado responsabilidad por sus acciones y que, en cambio, insiste en que su conducta no causó pérdidas ni dañó a nadie. La jueza también dijo que Guo llamó a sus seguidores a acosar e intimidar a quienes se atrevieron a hablar en su contra.

Al salir de la sala después de la sentencia, seguidores de Guo aplaudieron y gritaron hacia él, según AP. La escena reflejó la polarización alrededor del empresario, quien todavía mantiene simpatizantes pese a la condena por fraude.

Defensa alegó persecución china

Los abogados de Guo sostuvieron en documentos judiciales que su cliente era víctima de una persecución “amplia, generalizada y potencialmente mortal” del Partido Comunista Chino. Argumentaron que una larga pena de prisión validaría una campaña de difamación del gobierno chino y alentaría esfuerzos para eliminar a disidentes chinos de la vida pública.

La defensa también afirmó que condenas comparables en otros casos suelen ser mucho menores, de entre dos y cuatro años. Además, señaló que un oficial de libertad condicional describió cicatrices y desfiguraciones físicas que Guo habría sufrido por torturas en China y cirugías posteriores entre 1993 y 2022.

Según sus abogados, la fortuna de Guo creció cuando su familia se convirtió en el mayor accionista de una importante compañía china de valores, pero luego el empresario se volvió objetivo de funcionarios del gobierno chino al denunciarlos como corruptos. Eventualmente se trasladó a Hong Kong, Londres y luego Nueva York en 2017.

Las autoridades chinas lo han acusado de violación, secuestro, soborno y otros delitos, acusaciones que Guo ha rechazado como falsas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo este lunes que tomó nota de la sentencia y que Guo es buscado por el gobierno chino, además de tener una notificación roja de Interpol.

Vínculos con Steve Bannon

Guo también es conocido por su relación con Steve Bannon, exestratega de Donald Trump. En 2020, ambos anunciaron una iniciativa llamada New Federal State of China, cuyo objetivo declarado era derrocar al gobierno chino.

Ese vínculo amplificó la presencia pública de Guo en círculos conservadores estadounidenses y entre comunidades anticomunistas chinas en el exterior. También contribuyó a reforzar su imagen como figura política, aunque los fiscales centraron el caso en el uso de esa plataforma para captar dinero de inversionistas mediante promesas falsas.

El caso muestra cómo narrativas políticas, comunidades digitales y productos financieros pueden combinarse en esquemas de captación masiva. En el caso de Guo, los fiscales sostuvieron que la confianza de sus seguidores fue usada para promover inversiones en medios, membresías, clubes, granjas, exchanges y activos cripto que no funcionaban como se prometía.

Otro caso cripto con víctimas minoristas

La sentencia de Guo se suma a una serie de casos en los que autoridades estadounidenses han perseguido fraudes vinculados con criptomonedas, especialmente cuando se combinan promesas de altos retornos, comunidades online y estructuras opacas.

Aunque el caso incluyó varias entidades no cripto, Himalaya Exchange y H-Coin ocuparon un lugar importante dentro de la acusación. El Departamento de Justicia y la SEC presentaron esos productos como parte de un ecosistema fraudulento que permitió captar cientos de millones de dólares.

Para el sector cripto, la condena refuerza una lección repetida: la retórica ideológica o comunitaria no reemplaza la diligencia debida. Los inversionistas deben verificar quién controla los fondos, qué derechos tienen, dónde están los activos, qué reguladores supervisan la oferta y si las promesas de retorno son sostenibles o simplemente mecanismos de captación.

En este caso, un jurado concluyó que Guo no era un promotor legítimo de inversiones, sino el operador de un esquema fraudulento que explotó la confianza de sus seguidores. La condena de 30 años y el decomiso de USD $889 millones colocan el caso entre los fraudes financieros más severamente castigados en Estados Unidos vinculados con el universo cripto.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA