Афера с криптовалютами: Инсайдеры раскрывают мошенничество на $50 млн. с участием SUI, NEAR и других компаний

Раскрыта одна из крупнейших внебиржевых криптомошеннических афер с использованием таких популярных токенов, как SUI, NEAR и Axelar.

Криптовалютная афера, которая, по оценкам, обманула инвесторов более чем на 50 миллионов долларов с ноября 2024 по июнь 2025 года, действовала в доверенных каналах Telegram.

Несмотря на очевидные предварительные красные флажки, большое количество розничных трейдеров, крипто-китов и венчурных фирм были убеждены в этом.

По сообщениям Altcoin Alpha, организатор аферы, получивший имя Источник 1, пока не арестован, но возврат средств продолжается.

Криптомошенничество: Этап формирования доверия привел к широкому распространению

Компания Altcoin Alpha сообщила, что мошенничество с криптовалютами началось в конце 2024 года с, казалось бы, законных предложений внебиржевых сделок, которые были доступны только через приглашающие группы Telegram.

Такие известные токены, как Aptos, GRT, SEI и Swell, предлагались с большими скидками, вплоть до 50% ниже рыночной стоимости.

Покупателям сообщили, что токены будут доставлены после 4-5-месячного периода наделения правами.

У первых инвесторов не было проблем с получением своих токенов. Выгодные сделки создали образ легитимности, что побудило других людей вносить еще больше средств.

К началу 2025 года к ним присоединилось еще больше людей, поскольку распространились истории о выгодных сделках и быстрой прибыли.

Венчурные инвесторы, KOL и крипто-киты начали выделять значительные средства, что еще больше укрепило веру в аферу с криптовалютами.

Криптовалютная афера добавила популярные токены к внебиржевым сделкам

С февраля 2025 года объем и разнообразие внебиржевых предложений резко возросли. Появились такие новые токены, как SUI, NEAR, GRASS, Axelar и Fluid. Сделки продолжали обещать сниженные цены и четкие сроки, что привлекло еще больше инвесторов.

По мере того, как все больше пользователей покупались на криптовалютную аферу, некоторые стали не замечать несоответствий. Хотя криптоинсайдеры публично предупреждали об этом, многие инвесторы игнорировали эти предупреждения.

Согласно майскому посту на сайте X, написанному Эманом Абио из команды SUI: “Нет никакой сделки!”. Несмотря на это, активность в Telegram оставалась высокой, и доверие к схеме сохранялось.

Лучиан Минку из MultiversX также выступил с заявлением, в котором не рекомендовал участвовать в подобных внебиржевых сделках, предупреждая, что многие из них являются криптомошенничеством. Однако уверенность в успешных поставках прошлых лет заставила большинство инвесторов проигнорировать предостережения.

Collapse Started with Delays

К июню 2025 года стали появляться сообщения о пропавших распределениях токенов. Последняя известная сделка касалась токенов Fluid, представленных 1 июня. Вскоре после этого доставка ранее обещанных токенов полностью прекратилась.

Организаторы криптомошенничества объяснили это задержками в пути и сложностями с “знанием своего клиента” (KYC), хотя никаких конкретных обновлений не последовало.

19 июня Aza Ventures – одна из ведущих венчурных групп, участвовавших в проекте, – публично признала, что их тоже обманули.

Фирма утверждала, что дилер, известный как “Источник 1”, использовал новые средства для покрытия старых обещаний в цикле, напоминающем Понзи.

Более того, они также обнаружили, что другие предполагаемые источники, “Источник 2” и “Источник 3”, неосознанно проводили сделки через одного и того же человека. Аза заявила,

“Мы верили, что сделки были законными. Первые поставки были. Но в конце концов это превратилось в схему утилизации средств”.

Сообщество ищет справедливости

Согласно их последним обновлениям, “Источник 1” предположительно является гражданином Индии и, как сообщается, основателем проекта, зарегистрированного на Binance.

Его личность известна компании Aza Ventures, которая решила не называть его публично, пытаясь вернуть средства.

Адреса кошельков, связанных с Источником 1, теперь раскрыты Altcoin Alpha. Скриншоты и истории транзакций в настоящее время изучаются следователями, работающими на цепочке.

Криптосообщество также начало отслеживать транзакции, чтобы понять, как развивалась афера с криптовалютой.

Более того, согласно отчету о криптомошенничестве, список токенов охватывает более 30 криптоактивов, включая Celestia, LayerZero, Ronin, Sandbox, Berachain и Conflux.

Работа по восстановлению идет полным ходом, но многие пострадавшие стороны по-прежнему не уверены в том, что получат компенсацию.

Новость о мошенничестве появилась вскоре после аферы с криптобиржей Nobitex, где хакеры похитили более 100 миллионов цифровых активов.

После взлома хакеры выложили в открытый доступ полный исходный код и системную информацию Nobitex, подвергнув риску средства пользователей.

The post Афера с криптовалютами: Инсайдеры раскрывают мошенничество на $50 млн. с участием SUI, NEAR и других компаний appeared first on The Coin Republic.