Новости криптовалют: ZachXBT говорит, что санкции Великобритании в отношении HTX нарушили показатели риска криптовалют

Ключевые выводы:

• ZachXBT говорит, что санкции Великобритании в отношении HTX ослабили освещение в крипто-новостях значения показателей риска.
• FixedFloat теперь приостанавливает работу фондов, привязанных к HTX, и требует дополнительных проверок на соответствие требованиям.
• ZachXBT утверждает, что инструменты обеспечения соответствия не позволяют разделить деятельность до и после санкций.

Внимание криптовалютных новостей переключилось на HTX после того, как ZachXBT раскритиковал влияние недавних санкций Великобритании. По словам блокчейн-исследователя, санкции привели к повсеместной смене адресов кошельков, связанных с биржей.

В результате, по его мнению, маркировка рисков, связанных с санкциями, стала менее полезной для отслеживания криптовалютной активности. Его комментарии последовали за решением FixedFloat приостановить средства, поступающие от Huobi или HTX, и подвергнуть их дополнительной проверке.

Теперь проблема выходит за рамки одной биржи. По словам ZachXBT, инструменты обеспечения соответствия часто не могут отличить старую деятельность от новой после вступления в силу санкций.

Новости криптовалют: FixedFloat ужесточает проверки на соответствие требованиям HTX

Компания FixedFloat объявила о том, что обновила свои процедуры соблюдения нормативных требований после недавних событий, связанных с санкциями в отношении Huobi и HTX.

Платформа, ссылаясь на крипто-новости, сообщила, что средства, поступившие от Huobi, будут приостановлены ее сервисом. Она также сообщила, что эти средства пройдут дополнительную проверку перед дальнейшей обработкой.

Платформа посоветовала пользователям проверять источник средств перед началом транзакции. Она также предупредила пользователей о том, что адреса отправителей не должны быть связаны с организациями или адресами, находящимися под санкциями. Позже OrangeFren усилила предупреждение. Она посоветовала пользователям быть осторожными, если их монеты ранее обращались на Huobi или HTX.

Для пользователей HTX эффект может быть эффективным и немедленным. Кошелек, который когда-то взаимодействовал с биржей, может столкнуться с дополнительными проверками на всех криптовалютных сервисах. Это может произойти даже тогда, когда речь идет об обычных депозитах, снятии средств или торговле.

ZachXBT говорит, что криптовалютные баллы риска потеряли смысл

В дополнение к криптовалютным новостям ZachXBT заявил, что санкции Великобритании против HTX привели к чрезмерной смене адресов. По его словам, это сделало связанные с санкциями метки риска менее полезными во время расследований, связанных с блокчейном.

Он сравнил случай с HTX с предыдущими крипто-санкциями. По словам ZachXBT, прошлые санкции часто были направлены на предприятия с высоким уровнем незаконной деятельности. В качестве примера он привел Huione, Blender и Hydra. В отличие от этого, по его словам, HTX имеет большое количество розничных пользователей в Азии.

Это различие имеет значение для отслеживания на цепи. Следователи часто используют воздействие санкций в качестве одного из сигналов во время расследования.

Однако, по словам ZachXBT, предупреждение ослабевает по мере того, как отмечаются все более распространенные кошельки. Он добавил, что теперь ему приходится игнорировать категорию санкций при отслеживании случаев по воздействию.

Критика также была сосредоточена на том, как инструменты соответствия требованиям читают историю блокчейна. ZachXBT сказал, что эти инструменты не разделяют четко активность до санкций и активность после санкций. Поэтому пользователь, внесший средства на HTX в 2023 году, все еще может столкнуться с тем же статусом флага.

Санкции Великобритании вызывают вопросы по поводу направленности правоприменения

ZachXBT также поставил под сомнение направленность правоприменительной практики, лежащей в основе санкций HTX. Он сказал, что регуляторы упустили отдельное дело об отмывании 1,25 млрд. долларов, в котором участвовал незаконный актер.

Это заявление добавило еще один слой в спор о криптовалютных новостях. ZachXBT сформулировал этот вопрос как техническую проблему и проблему правоприменения.

Он утверждал, что широкая подверженность санкциям может ослабить анализ рисков в цепочке. В то же время он заявил, что Великобритании не удалось обнаружить более крупную операцию по отмыванию денег.

The post Новости криптовалют: ZachXBT говорит, что санкции Великобритании в отношении HTX нарушили показатели риска криптовалют appeared first on The Coin Republic.