Oplichters stelen $69,9 miljoen met crypto romancescams

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ken je de term crypto romancescam? Het is opletten geblazen in de wereld van online dating. In 2025 heeft een groep oplichters succesvol $36,9 miljoen weggenomen bij Amerikaanse slachtoffers door het zogenoemde pig butchering-schema: romantische manipulatie via datingapps, waarna de crypto werd witgewassen via Tether (USDT) naar Cambodja. Het oplichten van mensen online is niet nieuw. Ook (neppe) relaties aangaan voor geld is ook niet bedacht sinds de introductie van bitcoin. Wat wel nieuw is, is de manie waarop je deze zaken nu kunt combineren als oplichters. Het is een ander voorbeeld van criminaliteit in de wereld van bitcoin en crypto. De boeven gaan zeker niet altijd vrijuit. Recentelijk werden bijvoorbeeld drie mensen opgepakt in België voor een crypto-ontvoering. Crypto romancescam De scam start vaak met flirterige berichten via datingapps of sociale media. De daders communiceren jarenlang, delen nep-investeringsadvies en tonen zogenaamd winstgevende dashboards. Wanneer slachtoffers hun winst willen opnemen, verschijnen telkens nieuwe kosten, vertragingen en verzonnen redenen waarom opnames onmogelijk zijn. Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) hebben vijf mannen – Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He en Jingliang Su – schuldig gepleit aan hun rol in deze internationale crypto-fraude, die uitmondde in grootschalig witwassen via een netwerk van nepbedrijven. Axis Digital: nepbedrijf met bankrekening op de Bahama’s De organisatie opereerde via Axis Digital Limited, opgericht door Somarriba en He. De oplichters openden een rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s, waarmee tientallen miljoenen dollars van slachtoffers werden ontvangen. Volgens het DOJ-persbericht werden deze vervolgens omgezet in USDT en doorgestuurd naar crypto-wallets in Cambodja. Waarom gebruikten ze Tether (USDT)? Stablecoins zoals USDT zijn ideaal voor criminelen: ze bieden snelle, grensoverschrijdende transacties met weinig controle. In 2024 werd maar liefst 63% van alle crypto-witwastransacties via USDT uitgevoerd, aldus Chainalysis in hun jaaroverzicht. De route van de geldstromen: VS → Bahama’s → Cambodja Binnen de VS werden door Wong en Zhang shellbedrijven en bankrekeningen opgezet om de herkomst van het geld te verhullen. Eenmaal geconverteerd naar USDT, belandde het geld in scamcentra in Cambodja, waaronder regio’s rond Sihanoukville. Grootschalige internationale netwerken Het DOJ liet weten dat ook andere netwerken, zoals de in Cambodja gevestigde Huione Group, nauw samenwerken met criminele of staatsgebonden organisaties, waaronder Noord-Korea’s Lazarus Group. Daarnaast zijn er vergelijkbare operaties, zoals in Nigeria waar honderden mensen werden gearresteerd voor romance-scams. Wat zegt het Amerikaanse ministerie? Het DOJ kondigde aan dat $225 miljoen aan cryptocomponenten gekoppeld aan vergelijkbare pig butchering-scams al in beslag is genomen. De vijf verdachten staan terecht voor witwassen, oplichting en het exploiteren van ongeoorloofde geldtransferbedrijven, met maximumstraffen variërend van 5 tot 20 jaar gevangenisstraf. justice.gov Zo herken je en voorkom je een crypto romancescam Volgens het DOJ en veiligheidsexperts zijn de volgende signalen cruciaal om op te letten: Ongevraagde investeringsadviezen van iemand die je net online hebt ontmoet. Nepplatformen die ‘gegarandeerde winst’ beloven. Verzoeken om extra stortingen om winst te kunnen opnemen. Telegram-only communicatie. Onwil of excuses om een live videogesprek te houden. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Oplichters stelen $69,9 miljoen met crypto romancescams is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.