Anchorage Bank in de problemen, belangrijke cryptobank wordt onderzocht voor witwassen en meer

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse crypto-bank Anchorage Digital Bank wordt momenteel onderzocht door de El Dorado Task Force van het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS). Deze taskforce richt zich op het bestrijden van witwaspraktijken en andere financiële misdrijven. Het onderzoek volgt op eerdere zorgen over de naleving van anti-witwasregels door Anchorage. In april 2022 legde de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) een ‘consent order’ op aan Anchorage vanwege tekortkomingen in klantonderzoek en monitoring van verdachte activiteiten, wat in strijd was met de Bank Secrecy Act. Dat is te lezen op de website van de Office of the Comptroller of the Currency. Achtergrond van Anchorage Digital Bank Anchorage Digital Bank is in 2017 opgericht door Diogo Mónica en Nathan McCauley en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco. In januari 2021 werd het de eerste en enige crypto-native bank die een nationale bankcharter ontving van de OCC, waarmee het onder federale toezicht kwam te staan, Diensten en Klanten Anchorage biedt een scala aan diensten aan institutionele klanten, waaronder:​ Custody: Veilige opslag van digitale activa.​ Staking: Mogelijkheid om rendement te behalen op crypto-activa.​ Trading: Handelsmogelijkheden voor digitale activa.​ Governance: Deelname aan het beheer van blockchain-netwerken.​ Settlement: Afwikkeling van transacties.​ Enkele prominente klanten en partners zijn:​ BlackRock: Heeft Anchorage aangesteld als bewaarder voor hun crypto exchange-traded producten (ETP’s)​ Cantor Fitzgerald: Werkt samen met Anchorage voor hun wereldwijde Bitcoin-financieringsactiviteiten Visa: Heeft via Anchorage een NFT aangeschaft tijdens de crypto-boom van 2021 Compliance en Regelgeving Na de ‘consent order’ van de OCC in 2022 heeft Anchorage stappen ondernomen om zijn compliance-programma te versterken, Nieuwe Aanwervingen: Mark duBose werd aangesteld als Chief Compliance and Risk Officer, en Dustin Palmer, een veteraan van het Amerikaanse ministerie van Financiën en Homeland Security, trad toe als interim Bank Secrecy Act Officer Technologische Verbeteringen: Implementatie van TRM Labs’ risicobeheerplatform voor het monitoren van transactiestromen en het detecteren van verdachte activiteiten, Politieke Betrekkingen Anchorage onderhoudt nauwe banden met de huidige Amerikaanse regering en promoot actief een pro-crypto-beleid. CEO Nathan McCauley heeft in februari 2025 getuigd voor de Senaatscommissie voor Bankzaken over ‘debanking’—het fenomeen waarbij banken plotseling de rekeningen van crypto-bedrijven sluiten. Toekomstperspectief Hoewel Anchorage aanzienlijke stappen heeft gezet om zijn naleving van regelgeving te verbeteren, blijft het onder verhoogd toezicht staan. De uitkomst van het DHS-onderzoek is nog onduidelijk, maar het benadrukt de voortdurende uitdagingen waarmee crypto-instellingen worden geconfronteerd in een steeds strenger regelgevend klimaat.​ Als een van de weinige gereguleerde crypto-banken in de VS speelt Anchorage een cruciale rol in het overbruggen van de kloof tussen traditionele financiën en de opkomende wereld van digitale activa. De komende maanden zullen bepalend zijn voor de positie van Anchorage binnen de sector en voor de bredere acceptatie van gereguleerde crypto-diensten. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Anchorage Bank in de problemen, belangrijke cryptobank wordt onderzocht voor witwassen en meer is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.