Coinbase تتعاون مع جهاز الخدمة السرية لمصادرة 225 مليون دولار من العُملات الرقمية المسروقة

Coinbase تُعلن عن شراكة مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية في عملية مصادرة كبيرة للعملات الرقمية تستهدف عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير

وقد أسفر هذا التعاون عن استرداد 225 مليون دولار أمريكي، وتجري الآن عملية تعويض الضحايا من خلال الجهود المشتركة لإنفاذ القانون.

تحقيق مشترك أجرته Coinbase يستعيد 225 مليون دولار من عملية احتيال بالعملات الرقمية

تمكن جهاز الخدمة السرية الأمريكي من مصادرة 225 مليون دولار أمريكي من عملة الدولار الأمريكي في عمليات احتيال على الخنازير. وقد مثّل ذلك أكبر عملية مصادرة للعملة الرقمية من قِبل السلطات المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية على الإنترنت.

استحوذت Tether على 39 عنوان محفظة للأموال المسروقة في نهاية عام 2023، والتي تم تتبعها إلى 140 حسابًا في بورصة OKX.

كانت العديد من حسابات OKX بأسماء ضحايا تم الاتجار بهم في مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وهو يعكس جانب الاتجار بالبشر في هجمات ذبح الخنازير.

شاركت Coinbase في سباق تحقيق مشترك مع جهاز الخدمة السرية في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، إلى جانب العديد من بورصات العملات الرقمية الأخرى.

عمل أعضاء فريق Coinbase مباشرةً مع عملاء جهاز الخدمة السرية في جهد استمر لعدة أيام لتتبع ملايين المعاملات المشفرة من المحافظ غير المشروعة إلى معاملات المنصة.

سمح تحليل البلوك تشين وإنتاج سجلات الاستدعاء للسلطات بتحديد أكثر من 130 عميلًا من عملاء Coinbase.

تم الاحتيال على جميع هؤلاء العملاء دون علمهم، وهو ما يمثل 2.3 مليون دولار من إجمالي الخسائر. ذكرت Coinbase:

هؤلاء الضحايا الذين تم تحديدهم لا يشكلون سوى جزء بسيط من آلاف الضحايا المحتمل تأثرهم عبر النظام البيئي الأوسع للعملات الرقمية من خلال مخططات احتيالية مماثلة.

إطلاق عملية تعويض الضحايا من خلال مركز الشكاوى التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي

وقد استولى جهاز الخدمة السرية رسميًا على مبلغ 225 مليون دولار وبدأ حملة عامة لإعادة الأموال إلى ضحايا الاحتيال من خلال مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

يجب على الضحايا تقديم دليل على تحويلات الأموال إلى المحافظ ذات الصلة بالاحتيال، عادةً عن طريق تنزيل سجل المعاملات من منصات العملات الرقمية الخاصة بهم.

كان معظم الضحايا يستخدمون Coinbase في معاملاتهم، لذلك كانت مشكلات دعم العملاء التي تنطوي على الوصول إلى الحساب واسترجاع سجل المعاملات في ازدياد.

دمرت Tether 225 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المقفلة على السلسلة أثناء عملية الاستيلاء. المبلغ المكافئ من عملة USDT الجديدة التي تم سكها ونقلها إلى محافظ تسيطر عليها الخدمة السرية. ستظل الأموال في عهدة الحكومة حتى يتم تسليمها إلى الضحايا المؤكدين.

نشرت Coinbase إرشادات تساعد العملاء على الوصول إلى سجلات سجل المعاملات المطلوبة وتقديمها.

وتواصل البورصة التعاون بنشاط مع جهات إنفاذ القانون لتزويد الضحايا بالمعلومات والدعم المطلوبين خلال عملية الاسترداد. لاحظت Coinbase

“كانت هذه العملية مرئية على السلسلة، مما يقدم مثالاً في الوقت الفعلي على كيفية تعزيز الشفافية في عمليات إنفاذ القانون.”

الولايات المتحدة توسع عمليات إنفاذ قوانين التشفير التي تستهدف الشبكات الإجرامية

وتشكل مصادرة جهاز الخدمة السرية جزءًا من جهود الحكومة الأمريكية الأوسع نطاقًا التي تستهدف الأنشطة الإجرامية التي تدعمها العملات الرقمية عبر جبهات متعددة.

في 5 يونيو 2025، صادرت السلطات في 5 يونيو 2025 145 نطاقًا ومبالغ من العملات الرقمية غير المُبلغ عنها تخص BidenCash.

والجدير بالذكر أن هذه سوق ويب مظلم يعرض الملايين من أرقام بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية المسروقة.

كان لدى BidenCash أكثر من 117,000 مستخدم وحقق أكثر من 17 مليون دولار من الإيرادات قبل أن تغلقه سلطات إنفاذ القانون.

أعادت جهات إنفاذ القانون توجيه النطاقات التي تم الاستيلاء عليها إلى خوادم تسيطر عليها الحكومة مع السعي للحصول على موافقة المحكمة للحصول على أصول التشفير ذات الصلة من خلال إجراءات إنفاذ منسقة.

في مارس 2025، أنشأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا احتياطي بيتكوين استراتيجي. مخزون الأصول الرقمية، يمزج بين البيتكوين واحتياطيات الأصول الرقمية الأخرى.

ومن ثم، فإن هذا الإجراء السياسي هو انعكاس لتكتيكات الإدارة الاستراتيجية للاستفادة من الحيازات الحكومية من العملات الرقمية في الأنظمة المالية الدولية.

The post Coinbase تتعاون مع جهاز الخدمة السرية لمصادرة 225 مليون دولار من العُملات الرقمية المسروقة appeared first on The Coin Republic.