Unicoin обвиняется Комиссией по ценным бумагам и биржам США в мошенничестве на сумму $100 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения нью-йоркской компании Unicoin и трем ее руководителям в обмане инвесторов путем введения в заблуждение и ложных заявлений.

В жалобе SEC подробно описывается, как компания привлекла более 5 000 инвесторов с помощью агрессивных маркетинговых кампаний. В то же время она делала обманные заявления об обеспеченности токена активами и его нормативном статусе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет в массовом искажении данных об активах и продажах

В жалобе SEC упоминается система обмана со стороны Unicoin и ее руководителей относительно активов компании и результатов продаж.

Согласно заявлению, компания ошибочно утверждала, что токены Unicoin “обеспечены активами” на миллиарды долларов в виде недвижимости и долей в компаниях, прошедших предварительное IPO.

Однако в действительности проект “никогда не стоил больше, чем малая часть этой суммы”. Марк Кейв, помощник директора Отдела правоприменения SEC, сказал,

“Мы утверждаем, что компания Unicoin и ее руководители эксплуатировали тысячи инвесторов, давая фиктивные обещания, что ее токены, когда они будут выпущены, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценных объектов недвижимости”.

Кроме того, в жалобе говорилось, что проект грубо завысил показатели продаж. Он утверждал, что продал сертификаты прав на сумму более $3 миллиардов, в то время как на самом деле было собрано не более $110 миллионов. SEC также утверждает, что Unicoin ввела в заблуждение относительно нормативного статуса своих предложений.

Их также обвинили в том, что они ложно рекламировали сертификаты прав и токены как “зарегистрированные SEC” или “зарегистрированные в США”. На самом деле, они не получили такого разрешения.

Эти ложные сведения якобы распространялись с помощью обширной рекламной деятельности, включая рекламу в крупных аэропортах, тысячах такси Нью-Йорка, а также на телевидении и в социальных сетях.

Руководителям Unicoin предъявлены обвинения в нарушении правил обращения с ценными бумагами

Обвинения SEC направлены не только против Unicoin как компании, но и конкретно против трех высших руководителей: Генеральный директор и председатель совета директоров Алекс Конаныхин, бывший президент Сильвина Москини и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес. Все трое обвиняются в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах, направленных против мошенничества.

Конаныхину предъявлены дополнительные обвинения, связанные с незарегистрированными предложениями ценных бумаг. Согласно жалобе, он

“…предложил и продал более 37,9 млн. своих сертификатов прав, чтобы предложить более выгодные цены и привлечь инвесторов, которым компания запретила участвовать в размещении”.

Как утверждается, это действие было предпринято для того, чтобы не подвергать опасности освобождение Unicoin от требований регистрации.

В заявлении SEC также назван Ричард Девлин, главный юрисконсульт Unicoin. Утверждается, что он делал подобные вводящие в заблуждение заявления в меморандумах о частном размещении, использовавшихся для предложения и продажи сертификатов прав и акций компании.

В отличие от других руководителей, Девлин уже согласился заключить соглашение с SEC, не признавая и не отрицая обвинений. Он также согласился на постоянный судебный запрет и гражданский штраф в размере $37 500.

Жалоба требует сурового наказания для остальных ответчиков. Они включают в себя постоянный судебный запрет, возврат незаконно нажитых средств с процентами, гражданские штрафы, а также запрет на работу в качестве должностных лиц и директоров в отношении Конаныхина, Москини и Домингеса. Это запретит им занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Unicoin отказался от переговоров об урегулировании после декабрьского уведомления о колодцах

Юридические проблемы Unicoin с SEC начались еще до объявления официальных обвинений. Согласно репортажу бывшей журналистки FOX Business Элеоноры Терретт, в декабре компания получила уведомление от SEC по поводу воздушного сброса токенов.

Уведомление Wells обычно указывает на то, что сотрудники SEC приняли предварительное решение рекомендовать правоприменительные действия против получателя.

После этого уведомления регулирующий орган пригласил Unicoin принять участие в переговорах по урегулированию, назначенных на 18 апреля. Однако, как сообщается, генеральный директор Алекс Конаныхин отказался от встречи. Они сказали Терретту, что “некоторые требования регулятора к встрече были неприемлемы”, заявив, что вместо этого компания будет “бороться с этим делом в суде”.

Это решение об отказе от переговоров об урегулировании было принято примерно за три недели до того, как SEC официально подала жалобу в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Обвинения, которые теперь предъявляются компании и ее руководителям, значительно шире, чем вопрос о воздушной передаче жетонов, упомянутый в уведомлении Wells.

The post Unicoin обвиняется Комиссией по ценным бумагам и биржам США в мошенничестве на сумму $100 млн. appeared first on The Coin Republic.