Polymarket endurece las normas KYC a medida que aumentan los riesgos de comercio de bots y sanciones

Ideas clave:

• Polymarket ha reforzado los controles KYC mientras los reguladores examinan los métodos de acceso restringido al mercado.
• Al parecer, los bots, las herramientas de Telegram y el enrutamiento indirecto eluden algunas restricciones de Polymarket.
• Los mercados de predicción y las plataformas de futuros perpetuos siguen convergiendo en el comercio de criptomonedas.

Polymarket está reforzando sus requisitos de verificación de identidad a medida que los reguladores y las empresas de vigilancia investigan cómo acceden los usuarios a los mercados de predicción restringidos.

La plataforma de criptomonedas se enfrenta ahora a la preocupación por las violaciones de las sanciones, las restricciones geográficas y la actividad comercial regulada vinculada a jurisdicciones bloqueadas. Según informes revisados por The Information, algunos usuarios siguen llegando a mercados restringidos a través de bots, sistemas de enrutamiento indirecto y herramientas de coordinación basadas en Telegram.

Polymarket amplía los controles de cumplimiento en los mercados restringidos

Polymarket ya bloquea la realización de pedidos en varias jurisdicciones a través de su sistema público de geobloqueo. La lista restringida incluye Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Irán, Reino Unido y Países Bajos.

Se aplican límites regionales adicionales en Ontario y en los territorios ucranianos ocupados. Polonia, Singapur, Taiwán y Tailandia operan actualmente con restricciones de sólo acceso.

La documentación para desarrolladores de la empresa afirma que estos controles respaldan el cumplimiento de las sanciones, los requisitos contra el blanqueo de dinero y las obligaciones de “Conoce a tu cliente”. Los mismos documentos advierten a los desarrolladores de que los pedidos procedentes de regiones bloqueadas se rechazan automáticamente.

Los informes indican que algunos usuarios siguen eludiendo las restricciones mediante bots de negociación automatizados y herramientas indirectas de acceso frontal. Se dice que los desarrolladores utilizan canales de Telegram para controlar el acceso al mercado y el flujo de operaciones. Estas opciones suscitan preocupación más allá del geofencing y en cuestiones de ejecución de sanciones.

Polymarket también vinculó ciertas ventajas comerciales a las identidades verificadas. La plataforma declaró que los operadores que cumplimenten los formularios KYC o KYB pueden acceder a servicios de colocación directa dentro de su región de servidores principales. Esta configuración reduce la latencia para los participantes verificados y señala una mayor integración de la identidad en la infraestructura de negociación.

Los mercados de predicción y el comercio perpetuo siguen fusionándose

La expansión del cumplimiento de Polymarket llega mientras los mercados de predicción y las plataformas de futuros perpetuos siguen solapándose. El 21 de abril, Polymarket anunció sus planes de lanzar contratos perpetuos sobre activos como Bitcoin, acciones de Nvidia y oro. Dos semanas después, Hyperliquid activó los contratos de resultados HIP-4 en mainnet.

Posteriormente, Hyperliquid amplió el HIP-4 otorgando a los validadores autoridad sobre la publicación, cotización y liquidación de los mercados de eventos fuera de la cadena. La actualización también introdujo los mercados de eventos macroeconómicos en el marco controlado por los validadores.

Ambos sistemas se dirigen ahora a la demanda de negociación direccional utilizando estructuras diferentes. Los mercados de predicción utilizan modelos de precios binarios, mientras que las operaciones perpetuas ofrecen a los usuarios una exposición apalancada y continua. Sin embargo, a pesar de las diferencias, ambos enfoques permiten a los operadores prever resultados y cubrir posiciones frente a la volatilidad causada por los acontecimientos.

Los datos del sector mostraron que el volumen mundial de futuros perpetuos de criptomonedas alcanzó los 61,7 billones de dólares en 2025, un 29% más que el año anterior. Hyperliquid registró alrededor del 70% de la cuota de mercado de futuros perpetuos en cadena en un momento dado. Los ingresos y comisiones de la plataforma superaron los 800 millones de dólares durante el mismo periodo.

Polymarket se enfrenta a una creciente presión sobre la estructura y el acceso al mercado

Los desafíos legales de Polymarket también se extendieron fuera de Estados Unidos. Recientemente, España procedió a bloquear Polymarket y Kalshi por acusaciones de operaciones de juego sin licencia, falta de comprobaciones de identidad y sistemas inadecuados de verificación de la edad.

Mientras tanto, un panel del Noveno Circuito rechazó los argumentos que alegaban que la ley federal sobre derivados protege automáticamente a los mercados de predicción de las acciones estatales de aplicación de la ley sobre el juego. La decisión añadió más inseguridad jurídica en torno a la supervisión jurisdiccional.

Las empresas institucionales también reforzaron su actividad en el mercado de predicción. Al parecer, ICE consideró invertir hasta 2.000 millones de dólares en Polymarket, al tiempo que enviaba datos de mercado basados en eventos a clientes institucionales.

The post Polymarket endurece las normas KYC a medida que aumentan los riesgos de comercio de bots y sanciones appeared first on The Coin Republic.