EUA sancionam corretora de criptomoedas iraniana acusada de transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin ao IRGC

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O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta quinta-feira (17) sanções contra a BitBank, uma corretora de criptomoedas iraniana ligada a Babak Zanjani, que já havia sido sancionado no início do ano. A empresa não tem relação com a japonesa Bitbank, outra corretora de criptomoedas com o mesmo nome.

As acusações afirmam que a corretora iraniana foi usada pela Hormuz Safe Marine Services Authority, uma empresa que cobrava uma espécie de pedágio em Bitcoin para navios petroleiros no Estreito de Ormuz, também sancionada em outra ocasião.

O caso é mais um episódio da batalha digital travada entre os dois países. Em julho, por exemplo, o secretário do Tesouro americano anunciou o congelamento de US$ 130 milhões em criptomoedas do Irã.

EUA afirmam que corretora iraniana movimentou milhões de dólares em Bitcoin para o IRGC

Explicando a decisão, o Departamento de Justiça afirma que Babak Zanjani já havia sido condenado à morte no Irã por desviar milhões da National Iranian Oil Company, mas que sua pena foi comutada em 2024.

Seguindo, as autoridades notam que o executivo está anunciando a corretora BitBank em suas redes sociais há pelo menos dois anos.

“Entre junho e julho deste ano, Zanjani utilizou a BitBank para facilitar a transferência de Bitcoin no valor de centenas de milhões de dólares para o IRGC (Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica). A desenvolvedora do software de ativos digitais da BitBank é a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company (Pishtaz Simorgh), uma subsidiária da Dot One Value Creation Group (Dot One), também designada pela OFAC. A Pishtaz Simorgh construiu uma marca em torno da BitBank. O OFAC está sancionando a BitBank e a Pishtaz Simorgh, com base na E.O. 13902, por atuarem no setor de ativos digitais da economia iraniana.”

Outros nomes sancionados foram Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.

No X, Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, comentou sobre as novas sanções contra o Irã.

“As sanções anunciadas hoje contra a infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC. Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro irá sancioná-lo.”