Conmoción por la criptoestafa en Vietnam: 7 detenidos en un caso de fraude masivo

Ideas clave:

• Siete individuos fueron detenidos en Vietnam por la estafa de criptomonedas vinculada a ONUS.
• Los investigadores afirman que los tokens VNDC, ONUS y HNG fueron manipulados para engañar a los inversores.
• El caso pone de relieve el creciente escrutinio de las criptomonedas en Vietnam y en toda la región.

El mercado de criptomonedas de Vietnam está bajo escrutinio, ya que las autoridades han detenido a siete individuos en relación con una trama de fraude masivo. Los investigadores afirman que el grupo utilizó populares promociones de tokens y tácticas de negociación controlada para engañar a los inversores en una estafa de criptomonedas.

El caso, relacionado con el ecosistema ONUS, está atrayendo ahora la atención nacional como una de las mayores represiones del país relacionadas con las criptomonedas en los últimos años.

Vietnam inicia una investigación sobre una estafa criptográfica relacionada con ONUS

En la última ofensiva contra las criptomonedas, las autoridades vietnamitas han puesto en marcha una importante investigación de fraude relacionada con el criptoecosistema ONUS. Como parte de la investigación, el equipo detuvo a siete importantes sospechosos. Según los funcionarios, los sospechosos utilizaron una agresiva promoción de tokens para amasar fondos.

El Ministerio de Seguridad Pública inició su labor de investigación el 23 de marzo de 2026. La investigación abarcó múltiples territorios en respuesta a las denuncias de estafas con criptomonedas y otras actividades fraudulentas en Hanoi y otras zonas.

Los principales sospechosos del caso son Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien y Ngo Thi Thao. Los investigadores demostraron que el grupo operaba la plataforma ONUS mediante su control oculto del suministro de tokens, lo que les permitía manipular las condiciones del mercado y engañar a los inversores.

Los medios de comunicación vietnamitas han descrito el caso como una de las mayores investigaciones de ciberdelincuencia relacionada con criptomonedas del país. Las autoridades aún no han hecho pública su estimación oficial de las pérdidas totales, pero los informes iniciales indican que la trama probablemente afectó a miles de millones de dólares.

¿Cómo engañaron los estafadores a los inversores?

Los estafadores mostraron sus actividades fraudulentas a través de sus esfuerzos de marketing organizado y sus métodos de negociación, según la autoridad. Utilizaban estas tácticas para presentar tokens específicos como opciones de inversión viables. Los acusados supuestamente manipularon los precios del mercado de tokens mediante sus actividades comerciales para generar una falsa demanda en el mercado y pruebas de crecimiento.

Los tokens como VNDC, ONUS y HNG eran fundamentales en el esquema. El grupo aprovechó su capacidad para manejar activos basados en el sistema, lo que le permitió ganar usuarios y recursos financieros adicionales, al tiempo que mantenía oculto su poder operativo.

Ampliación de la criptoaplicación

El caso actual se produce en un periodo en el que Vietnam se ha convertido en uno de los mercados de criptomonedas más dinámicos del mundo. El Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 de Chainalysis situó a Vietnam en cuarto lugar, impulsado por el uso frecuente de criptomonedas por parte de sus ciudadanos.

El país experimenta un aumento de las estafas con criptomonedas durante su periodo de expansión. Los expertos afirman que las plataformas de criptomonedas no reguladas presentan peligros, que estos casos demuestran. Las autoridades se centran en proteger a los inversores y garantizar la transparencia de las operaciones porque manejan miles de millones en fondos. Anunciaron que los delitos relacionados con las criptomonedas se enfrentarán a penas severas en toda la región.

Vietnam permite que las operaciones de blockchain y criptomonedas operen dentro de un espacio legal indefinido, a diferencia de China, que prohíbe todas las monedas digitales.

Las autoridades llevan meses investigando la plataforma ONUS y han citado a más de 140 personas para interrogarlas. Finalmente, detuvieron a Vuong Le Vinh Nhan, empresario de fintech y blockchain, junto con otras seis personas. Se enfrentan a cargos de apropiación de bienes y blanqueo de dinero.

La policía alega que, desde 2018, Vuong y su grupo han creado criptomonedas falsas y las han vendido a inversores a través de la plataforma ONUS, engañando a los usuarios y beneficiándose de la estafa.

The post Conmoción por la criptoestafa en Vietnam: 7 detenidos en un caso de fraude masivo appeared first on The Coin Republic.