Kraken demanda a PowerTrade por presunta apropiación indebida de USD $7,2 millones

La empresa matriz del exchange Kraken inició acciones legales contra la plataforma de derivados PowerTrade, acusando a sus fundadores de apropiarse indebidamente de USD $7,2 millones entre activos digitales y ganancias no realizadas. Según la demanda, PowerTrade habría revertido operaciones ya liquidadas meses atrás para crear artificialmente un saldo negativo en la cuenta de Kraken y retener su garantía en bitcoin. La compañía también obtuvo una orden judicial de congelamiento de activos mientras busca recuperar los fondos.

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• Kraken acusa a PowerTrade de apropiarse de USD $7,2 millones.
• La demanda sostiene que se revirtieron operaciones ya liquidadas meses atrás.
• Kraken afirma que se creó artificialmente una deuda cercana a USD $2 millones.
• Un tribunal de Dubái ya emitió una orden mundial de congelamiento de activos.
• La empresa busca identificar más bienes de PowerTrade mediante tribunales estadounidenses.

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Aunque el ecosistema ha ganado madurez en los últimos años, los desacuerdos sobre la custodia de garantías y la liquidación de operaciones continúan derivando en complejos litigios internacionales.

Payward Inc., empresa matriz del exchange Kraken, presentó una solicitud ante un tribunal federal de Estados Unidos para obtener información financiera sobre PowerTrade y sus fundadores, con el objetivo de fortalecer las acciones legales que mantiene en distintas jurisdicciones.

Según la compañía, PowerTrade y sus cofundadores habrían apropiado indebidamente USD $7,2 millones correspondientes a activos digitales y ganancias acumuladas por Kraken durante su actividad en la plataforma, detalla CoinDesk.

Un portavoz de Kraken afirmó que las acciones judiciales buscan recuperar esos fondos y evitar que los responsables puedan perjudicar a otros participantes de la industria.

La disputa comenzó tras la caída del mercado en 2025

Kraken comenzó a utilizar los servicios institucionales de derivados de PowerTrade en 2022. La plataforma, fundada por Mario Gomez Lozada y Bernd Sischka, operaba desde El Salvador y posteriormente trasladó parte de su estructura a Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con la demanda, la situación cambió en octubre de 2025, cuando la fuerte caída del precio de bitcoin despertó dudas sobre la liquidez y la capacidad financiera de PowerTrade.

Ante ese escenario, Kraken intentó retirar los fondos que mantenía depositados en la plataforma. Sin embargo, según el expediente judicial, la empresa no logró recuperar sus activos.

Más de cien “correcciones” habrían alterado el saldo

La demanda sostiene que, en lugar de devolver los fondos, PowerTrade ejecutó una serie de transacciones unilaterales y no autorizadas que modificaron retroactivamente operaciones que ya habían expirado o sido liquidadas meses antes.

En total, Kraken identifica alrededor de 100 “correcciones” aplicadas sobre operaciones cerradas. Como resultado, una cuenta que inicialmente registraba un saldo superior a USD $6 millones terminó mostrando un saldo negativo cercano a USD $2 millones.

Según Payward, esas modificaciones permitieron crear artificialmente una deuda inexistente que posteriormente habría servido como argumento para apropiarse del bitcoin entregado como garantía.

La compañía considera que este mecanismo constituye una manipulación deliberada del historial de operaciones para justificar la retención de sus activos.

Orden de congelamiento y nuevas acciones legales

Kraken confirmó que ya obtuvo una orden mundial de congelamiento de activos emitida por los tribunales del Dubai International Financial Centre (DIFC) contra PowerTrade y sus cofundadores.

Paralelamente, la empresa ha iniciado procedimientos legales en otras jurisdicciones mientras busca rastrear bienes adicionales que puedan ser inmovilizados para garantizar una eventual recuperación de los fondos.

La solicitud presentada ante la justicia estadounidense pretende precisamente obtener información bancaria y financiera que permita localizar otros activos vinculados con los demandados.

“Las diligencias que solicitamos ayudarán a identificar activos adicionales que puedan congelarse y garantizar que actores maliciosos como PowerTrade no puedan perjudicar a otros participantes del sector”, señaló Kraken mediante un comunicado.

Un nuevo conflicto en el mercado institucional

El caso refleja la creciente complejidad jurídica del mercado de derivados sobre criptomonedas, donde plataformas, custodios y operadores institucionales mantienen relaciones financieras que pueden extenderse por múltiples países y sistemas regulatorios.

A medida que aumenta la participación de grandes inversionistas en este segmento, también lo hace la importancia de mecanismos legales capaces de resolver disputas sobre garantías, liquidaciones y solvencia de los intermediarios.

Por ahora, PowerTrade no ha respondido públicamente a las acusaciones formuladas por Kraken. Será el desarrollo de los distintos procesos judiciales el que determine si las operaciones cuestionadas respondieron a ajustes legítimos o constituyeron una apropiación indebida de activos pertenecientes al exchange.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.