الاحتيال في العملات الرقمية: المطلعون يكشفون عملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار تورطت فيها شركة SUI و NEAR وآخرون

تم الكشف عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية خارج البورصة (OTC) باستخدام الرموز الشهيرة مثل SUI و NEAR وAXelar.

تُشير التقديرات إلى أن عملية الاحتيال على العملات الرقمية التي قُدِّر أنها احتالت على المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار منذ نوفمبر 2024 إلى يونيو 2025، كانت تُدار على قنوات تيليجرام الموثوقة.

على الرغم من الإشارات الحمراء الأولية الواضحة، اقتنع عدد كبير من متداولي التجزئة وحيتان العملات الرقمية وشركات رأس المال المخاطر.

ووفقًا لتقارير Altcoin Alpha، لم يتم إلقاء القبض على العقل المدبر لعملية الاحتيال، الذي يُطلق عليه اسم Source 1، ولكن عملية استرداد الأموال جارية.

الاحتيال في العملات الرقمية مرحلة بناء الثقة أدت إلى انتشار الثقة على نطاق واسع

كشفت Altcoin Alpha أن عملية الاحتيال على العملات الرقمية بدأت في نهاية عام 2024 بعروض تبدو مشروعة لصفقات خارج البورصة كانت متاحة من خلال مجموعات Telegram للمدعوين فقط.

عُرضت التوكنات رفيعة المستوى مثل Aptos وGRT وSEEI وSwell بتخفيضات كبيرة تصل إلى 50% أقل من القيمة السوقية.

تم إبلاغ المشترين بأن الرموز المميزة سيتم تسليمها بعد فترة استحقاق تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

لم يواجه المستثمرون الأوائل أي مشكلة في استلام عملاتهم الرمزية. فقد خلقت الصفقات المربحة صورة من الشرعية التي دفعت الآخرين إلى المساهمة بشكل أكبر.

وبحلول بداية عام 2025، كان هناك المزيد من الأشخاص الذين انضموا إلى هذا المجال مع انتشار قصص الصفقات المؤكدة والأرباح السريعة.

بدأ أصحاب رأس المال الاستثماري المغامر، وشركات رأس المال المخاطر، وحيتان التشفير في تخصيص أموال ضخمة، مما عزز الاعتقاد في عملية الاحتيال في العملات الرقمية.

عملية احتيال التشفير إضافة رموز مشهورة إلى الصفقات خارج البورصة

اعتبارًا من فبراير 2025، توسع حجم وتنوع العروض خارج البورصة بشكل حاد. تمت إضافة رموز جديدة مثل SUI و NEAR و GRASS و Axelar و Fluid. استمرت الصفقات في تقديم وعود بأسعار مخفضة وجداول زمنية واضحة، مما جذب المزيد من المستثمرين.

ومع ازدياد عدد المستخدمين الذين اشتروا في عملية احتيال العملات الرقمية، بدأ البعض في التغاضي عن التناقضات. وعلى الرغم من التحذيرات العلنية التي أصدرها المطلعون على العملات الرقمية، إلا أن العديد من المستثمرين رفضوا التحذيرات.

وفقًا لما نشرته إيمان أبيو من فريق SUI في مايو على موقع X، ”لا يوجد اتفاق!“ على الرغم من ذلك، ظل نشاط تيليجرام مرتفعًا، واستمرت الثقة في المخطط.

كما أصدر لوسيان مينكو من شركة MultiversX بيانًا يثني عن المشاركة في مثل هذه الصفقات خارج البورصة، محذرًا من أن العديد منها كان عبارة عن عمليات احتيال على العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن الثقة في عمليات التسليم الناجحة السابقة جعلت معظم المستثمرين يتجاهلون الرسائل التحذيرية.

بدء الانهيار مع بدء التأخير

بحلول يونيو 2025، بدأت تظهر تقارير عن توزيعات الرموز المفقودة. كانت آخر صفقة معروفة لرموز Fluid، والتي تم تقديمها في 1 يونيو. بعد فترة وجيزة، توقف تسليم الرموز الموعودة سابقًا بالكامل.

وقد تضمنت التفسيرات التي قدمها منظمو عمليات الاحتيال في العملات الرقمية التأخير في السفر وتعقيدات ”اعرف عميلك“ (KYC)، على الرغم من عدم وجود تحديثات ملموسة بعد ذلك.

في 19 يونيو، اعترفت شركة Aza Ventures – إحدى مجموعات رأس المال المخاطر الرئيسية المتورطة – علنًا بأنها هي الأخرى تعرضت للاحتيال.

ادعت الشركة أن التاجر المعروف باسم ”Source 1“ قد استخدم أموالاً جديدة لتغطية وعود قديمة في دورة شبيهة بدورة الاحتيال.

وعلاوة على ذلك، كشفوا أيضًا أن مصادر مفترضة أخرى، ”المصدر 2“ و ”المصدر 3“، كانت توجه الصفقات دون علم الشخص نفسه. وذكر ”عزة“,

”كنا نعتقد أن الصفقات كانت مشروعة. حدثت عمليات التسليم المبكرة. ولكن في نهاية المطاف، تحول الأمر إلى مخطط لإعادة تدوير الأموال.“

المجتمع يبحث عن العدالة

ووفقًا لآخر تحديثاتهم، يُشتبه في أن ”المصدر 1“ هو مواطن هندي ويُقال إنه مؤسس مشروع مُدرج في Binance.

هويته معروفة لدى شركة Aza Ventures، التي اختارت عدم ذكر اسمه علنًا أثناء محاولتها استرداد الأموال.

تم الكشف الآن عن عناوين المحفظة المرتبطة بالمصدر 1 بواسطة Altcoin Alpha. تتم مراجعة لقطات الشاشة وتاريخ المعاملات من قبل المحققين على السلسلة.

بدأ مجتمع العُملات الرقمية أيضًا في تتبع المعاملات لفهم كيفية تقدم عملية الاحتيال بالعملات الرقمية.

والأكثر من ذلك، وفقًا لتقرير الاحتيال في العملات الرقمية، فإن قائمة الرموز الرمزية تشمل أكثر من 30 أصلًا من أصول العملات الرقمية، بما في ذلك Celestia وLayerZero وRonin وSandbox وBerachain وConflux.

لا تزال جهود التعافي جارية، لكن العديد من الأطراف المتضررة لا تزال غير متأكدة من التعويض.

تأتي أخبار الاحتيال هذه بعد فترة وجيزة من عملية الاحتيال التي تعرضت لها بورصة Nobitex للصرافة حيث سرق القراصنة أكثر من 100 مليون من الأصول الرقمية.

بعد الاختراق، نشر المخترقون الشفرة المصدرية الكاملة ومعلومات الأنظمة الخاصة بشركة نوبيتكس علنًا، مما عرّض أموال المستخدمين للخطر.

The post الاحتيال في العملات الرقمية: المطلعون يكشفون عملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار تورطت فيها شركة SUI و NEAR وآخرون appeared first on The Coin Republic.