Politie rolt miljardenfraude van Crypto Ponzi scheme op in Vietnam

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   In Vietnam heeft de politie een van de grootste crypto-fraudes in de geschiedenis van het land ontmanteld. Deze zaak, bekend als de Crypto Ponzi Vietnam, draaide om de digitale token Paynet Coin (PAYN) en wist duizenden investeerders te verleiden met beloftes van torenhoge winsten. Achter die glanzende façade ging echter een zorgvuldig opgezet oplichtingsplan schuil dat wereldwijd slachtoffers maakte. Door de omvang en professionele organisatie trok de zaak snel internationale aandacht. Opkomst en werking van de Crypto Ponzi Vietnam Wat begon als een ogenschijnlijk betrouwbare investering in Paynet Coin (PAYN) groeide uit tot een miljardenoperatie. Via strak vormgegeven websites zoals FMCPAY.com en AFF2024.com en glanzende presentaties in vijfsterrenhotels werden potentiële deelnemers warmgemaakt. De boodschap was simpel maar verleidelijk: maandelijkse rendementen van 5% tot 9%, plus royale commissies voor wie nieuwe leden aanbood. In feite betrof het een klassiek Ponzi-schema waarbij nieuw geld eerdere deelnemers uitbetaalde. Nieuw geld vloeide rechtstreeks naar eerdere investeerders, waardoor de illusie van winstgevendheid zorgvuldig in stand werd gehouden en de instroom bleef groeien. Vietnam just pulled the plug on a billion-dollar “get rich quick” fantasy called Paynet Coin (PAYN) The boss pocketed $200M, threw luxury events & promised 9% a month Now he’s in handcuffs with 19 friends, $38M frozen & a token chart that fell off a cliff pic.twitter.com/TWwXObW83i — Belle (@Bitt_Belle) August 14, 2025 De rol van Paynet Coin in het fraudeplan Paynet Coin werd slim in de markt gezet als een veelzijdige digitale munt, bruikbaar voor onder meer het boeken van vluchten en hotels. De munt zou worden ondersteund door een eigen blockchain-beurs, officieel geregistreerd in de Verenigde Staten. Om dat beeld kracht bij te zetten, liet leider Nguyen Van Ha een werkend platform en beloningssysteem bouwen. Dit moest de indruk wekken van een technisch geavanceerd en transparant project. In werkelijkheid waren deze systemen slechts decorstukken om vertrouwen te winnen. Naar schatting streek Van Ha zelf zo’n 200 miljoen dollar op, terwijl de totale schade in de miljarden liep. Met valse marketing en verzonnen gebruiksmogelijkheden wisten de organisatoren ook buiten Vietnam investeerders te lokken, vooral in India en de Filipijnen. We are excited to announce that Paynetcoin $PAYN is now officially listed on @CoinstoreExc, effective from now! Brace yourselves for the #PAYN revolution! Token Name: Paynetcoin Token symbol: PAYN Trading Pairs: PAYN/USDT#FMCPAY #Paynetcoin #Coinstore pic.twitter.com/We2E5DWtyx — Paynetcoin (@paynetcoin) October 30, 2023 Politieonderzoek, arrestaties en inbeslagnames Het onderzoek van de Vietnamese politie was allesbehalve eenvoudig. Maandenlang volgden speurders het spoor van elke dollar, terwijl ze de hoofdverdachten nauwlettend in de gaten hielden. Uiteindelijk leidde dit tot de arrestatie van twintig betrokkenen, onder wie Van Ha en zijn rechterhand Phan Viet Lap. De autoriteiten legden beslag op activa ter waarde van 38 miljoen dollar, waaronder grote hoeveelheden contant geld, vreemde valuta en luxe vastgoed. Opmerkelijk was dat er tijdens de inval nog steeds nieuwe investeringen binnenkwamen, ondanks dat de operatie al onder toezicht stond. De aangeklaagden zullen zich moeten verantwoorden voor het overtreden van wetgeving rond multilevel marketing en elektronische fraude, overtredingen die in Vietnam zwaar worden bestraft. De gevaren van Crypto Ponzi schemes De zaak laat zien hoe sluw en wereldwijd verweven moderne crypto-fraude tegenwoordig is. Glanzende beloften, luxe bijeenkomsten en technisch ogende platforms dienen vaak als rookgordijn voor complexe, maar lege constructies die alleen de bedenkers rijk maken. Voor investeerders is waakzaamheid cruciaal: grondige controle van claims en achterliggende structuren kan het verschil maken tussen winst en verlies. De kordate aanpak van de Vietnamese autoriteiten bewijst dat ook buiten de traditionele financiële centra hard wordt opgetreden tegen crypto criminaliteit. In een jaar waarin volgens blockchain beveiligingsbedrijven al miljarden aan digitale activa verloren gingen aan hacks en scams, is dit dossier een krachtig signaal dat de pakkans steeds meer groeit. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Politie rolt miljardenfraude van Crypto Ponzi scheme op in Vietnam is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.