Trump Memecoin se enfrenta a acusaciones de corrupción: ¿Qué esperar?

Ideas clave:

• La memecoin TRUMP, vinculada a Trump, investigada por el Senado por presuntos tratos con información privilegiada.
• Los legisladores se fijan en los vínculos con el extranjero, citando las principales participaciones de Justin Sun en $TRUMP.
• El Senado exige registros sobre los 350 millones de dólares ganados en medio de la oleada de “Cenas con Trump”.

Un Subcomité Permanente de Investigaciones está revisando el proyecto de criptomoneda del presidente Donald Trump en medio de acusaciones de corrupción y participación extranjera. La investigación se centra en una criptomoneda llamada $TRUMP, lanzada en enero de 2025 por Fight Fight LLC. Los rápidos movimientos de precios del token, las actividades promocionales y las inversiones extranjeras han suscitado preocupaciones éticas y legales.

El Subcomité solicita registros y explicaciones a Fight Fight Fight LLC para evaluar posibles conflictos de intereses y violaciones de la ley federal. Según la solicitud, Fight Fight Fight LLC y sus filiales, incluidas CIC Digital LLC, Celebration Cards LLC y DTTM Operations LLC, poseen colectivamente el 80% del suministro total de monedas.

Acusaciones de manipulación del mercado y actividad privilegiada

Los informes muestran que el valor de la memecoin TRUMP se disparó poco después de su lanzamiento. El precio se multiplicó por más de diez en un espacio de dos días. Sin embargo, el valor cayó a su mínimo y esto provocó diferentes discusiones sobre la manipulación del mercado. El 8 de abril cotizaba a 7,42 $, tras alcanzar su máximo de 74,27 $.

Algunos analistas dijeron que la acción del token imita otros comportamientos vistos en el espacio criptográfico, incluidos los esquemas de pump and dump. Otros incluyen el bombeo de las acciones con personas con información privilegiada que las venden inmediatamente a un precio mucho más alto. En concreto, el Subcomité ha preguntado si se ha investigado el acceso anticipado de personas con acceso a información privilegiada o la negociación previa a los grandes anuncios promocionales de la empresa.

En apoyo de la moneda, el presidente pronunció discursos y animó a otros a apoyar la idea de la moneda. También animó a los usuarios a unirse a lo que llamó “mi muy especial Comunidad Trump”. Estas promociones parecieron influir en el comportamiento comercial. En abril se anunció un concurso reciente titulado “Cena con Trump”. El evento ofrecía a los 220 mejores poseedores de la moneda una cena privada con el ex presidente, lo que provocó una nueva subida de precios.

Preocupación por la inversión extranjera y las violaciones constitucionales

El Senado también está examinando la posible participación financiera extranjera en el proyecto. Los datos de Blockchain y una tabla de clasificación pública del concurso muestran que uno de los principales poseedores de $TRUMP es Justin Sun. El Sr. Sun es un empresario de origen chino que actualmente se enfrenta a cargos civiles de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) por presunta manipulación del mercado.

Al Subcomité le preocupaba que agentes extranjeros, incluidos gobiernos extranjeros, pudieran utilizar la moneda para canalizar dinero hacia el ex Presidente. Esto podría violar la Cláusula de Emolumentos Extranjeros de la Constitución. Los legisladores solicitan documentación sobre las comunicaciones entre Fight Fight Fight LLC y cualquier inversor o gobierno extranjero.

También pidieron detalles sobre las comunicaciones entre la empresa y la Casa Blanca, especialmente en relación con la promesa inicial del concurso de una “Visita VIP a la Casa Blanca”. Ese lenguaje se eliminó más tarde, pero el cambio suscitó dudas sobre si se estaban utilizando recursos gubernamentales para promociones privadas.

Petición de información del Senado a Fight Fight Fight LLC

El Subcomité ha pedido a Fight Fight LLC que facilite una lista de sus propietarios, asesores, inversores y consultores. Los legisladores también quieren información sobre cómo está conectada la empresa con empresas afiliadas a Trump, incluidas CIC Digital LLC y The Trump Organization.

Según las empresas de análisis, $TRUMP ha generado 350 millones de dólares en comisiones de negociación para Fight Fight LLC y sus filiales. Al parecer, la empresa ganó casi 1 millón de dólares en comisiones en los días posteriores al anuncio del concurso “Cena con Trump”.

Los funcionarios también están examinando si el Presidente o sus empresas se beneficiaron personalmente de estas transacciones. La carta del Subcomité pregunta qué políticas existen, en su caso, para impedir el uso de información privilegiada o el comportamiento coordinado del mercado en torno a los actos promocionales.

Tensiones legislativas en torno a las medidas de criptovigilancia de TRUMP Memecoin

La investigación tiene lugar mientras los legisladores debaten una supervisión más amplia de las criptomonedas. Durante una audiencia conjunta de los Comités de Servicios Financieros y Agricultura de la Cámara de Representantes, la representante Maxine Waters criticó un proyecto de ley bipartidista sobre la estructura del mercado de criptomonedas. Afirmó que el proyecto de ley debilitaría la supervisión y ayudaría a lo que describió como “la criptocorrupción de Trump”.

La senadora Elizabeth Warren también retiró su apoyo al proyecto de ley. Expresó su preocupación por que pudiera proporcionar ganancias financieras al Presidente a través de una stablecoin relacionada llamada USD1. Warren declaró durante la audiencia: “Esta legislación corre el riesgo de dar a Trump una ganancia ilegal de su moneda USD1”.

El proyecto de ley pretende definir las responsabilidades de supervisión entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Sin embargo, la investigación en curso sobre la moneda de $TRUMP ha añadido presión para retrasar o revisar la legislación.

Los legisladores han fijado el 19 de mayo de 2025 como fecha límite para que Fight Fight LLC responda a la petición del Subcomité.

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