Crypto : Un employé de Binance licencié pour avoir dévoilé des manipulations de marché !

Selon d’anciens employés, Binance aurait fermé les yeux sur des preuves de manipulation de marché impliquant DWF Labs, un important client de la plateforme. Le licenciement d’un responsable de la surveillance interne soulève des questions sur l’intégrité de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde.

Binance a-t-il couvert des manipulations de marché ?

Selon une enquête menée par le Wall Street Journal, l’équipe de surveillance de Binance avait découvert que DWF Labs, un teneur de marché (market maker) représentant deux tiers du volume total des transactions sur la plateforme, s’était livré à des manipulations de cours sur au moins 7 cryptos, dont YGG.

Les enquêteurs ont révélé que DWF Labs avait réalisé plus de 300 millions de dollars de profits suspects en 2023, notamment en vendant près de 5 millions de jetons juste avant un pic de prix.

Confrontée à ces preuves accablantes, l’équipe de surveillance a recommandé de bannir DWF Labs de la plateforme. Cependant, cette décision a suscité une vive opposition en interne. Le responsable des clients VIP a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Le service de conformité a soutenu cette position, accusant le chef des enquêteurs d’entretenir des liens trop étroits avec les concurrents de DWF Labs.

L’exchange crypto se défend et met en avant sa politique de tolérance zéro

C’est dans ce contexte tendu que Binance a décidé de licencier le responsable de l’équipe de surveillance. Un signal inquiétant selon d’anciens employés, qui y voient la preuve que la bourse a délibérément ignoré des manipulations de marché impliquant un client majeur.

Binance affirme que les transactions suspectes identifiées constituaient des cas isolés et ne représentaient pas une manipulation. La plateforme crypto justifie le licenciement de l’enquêteur par ses liens supposés avec des rivaux de DWF, qui auraient pu être une source de partialité dans l’enquête.

Dans un communiqué, Binance réaffirme son engagement contre les abus de marché, soulignant que 355 000 utilisateurs et 2 500 milliards de dollars de transactions ont été bannis ces trois dernières années pour « violation des conditions d’utilisation ». Mais ces chiffres suffiront-ils à dissiper les doutes ?

De son côté, DWF Labs a qualifié les accusations d' »infondées », assurant opérer selon « les plus hautes normes d’intégrité et de transparence ».

En somme, cette affaire ternit l’image de Binance et soulève des interrogations sur l’efficacité réelle de ses garde-fous anti-manipulation, en particulier quand des clients importants sont impliqués.

Dans un contexte où les lourdes sanctions infligées par les régulateurs américains l’année précédente sont encore fraîches dans les mémoires, Binance se doit d’agir en toute transparence sur ce dossier s’il souhaite rétablir la confiance et prouver son engagement en faveur de l’intégrité des marchés. La crédibilité et l’avenir de la plus grande plateforme d’échange crypto au monde en dépendent.