Tether se enfrenta a una disputa judicial por la congelación de USDT vinculada a Irán por 344 millones de dólares

Ideas clave:

• Tether se enfrenta a la presión de los tribunales por los 344 millones de USDT congelados en carteras de Tron vinculadas a Irán.
• Los poderes de congelación del emisor de USDT pasan a primer plano cuando las víctimas buscan USDT bloqueado en virtud de la orden judicial estadounidense.
• La actividad de la lista negra de USDT aumenta mientras Tether congela más de 1.260 millones de dólares en Tron y Ethereum.

Tether se enfrenta a una nueva disputa legal después de que las víctimas titulares de sentencias impagadas de EE.UU. por terrorismo contra Irán pidieran a un tribunal federal de Manhattan que transfiriera 344.149.759 USDT congelados en dos carteras de Tron.

Los monederos fueron bloqueados anteriormente después de que las autoridades estadounidenses los relacionaran con las redes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y del Banco Central de Irán.

La solicitud pide al tribunal que ordene al emisor de USDT que reduzca a cero los saldos congelados de los monederos. También solicita la aprobación para que el emisor de stablecoin reembolse la misma cantidad de USDT a una cartera controlada por los abogados de los demandantes.

La orden judicial se centra en el dominio de Tether sobre los saldos de USDT. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, USDT permite controles a nivel de emisor que permiten a Tether congelar direcciones e impedir transferencias.

La presentación argumenta que Tether ya confirmó esa capacidad en anteriores acciones policiales relacionadas con stablecoins congeladas y reemitidas.

La congelación de Tether de las carteras Tron vinculadas a Irán atrae el escrutinio legal

La demanda contra el emisor de USDT sigue a las medidas coercitivas adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. el 24 de abril.

Tras el anuncio de las sanciones, Tether congeló unos 344 millones de USDT en las dos carteras de Tron vinculadas a actividades relacionadas con Irán.

La empresa de análisis de Blockchain TRM Labs declaró que los monederos recibieron unos 370 millones de dólares a través de cerca de 1.000 transacciones desde marzo de 2021.

La empresa añadió que la mayoría de los fondos permanecieron inactivos después de finales de 2023. En respuesta, TRM Labs describió el patrón como almacenamiento de reservas más que como movimiento activo.

Sin embargo, la petición afirma que Tether puede transferir los activos porque controla los saldos bloqueados. La moción también cita casos anteriores en los que la empresa ha colaborado con las autoridades para congelar activos digitales relacionados con infracciones de sanciones e investigaciones penales.

Tether confirmó la congelación en una declaración separada publicada tras las peticiones de las fuerzas de seguridad estadounidenses. La empresa afirmó que la congelación impedía cualquier movimiento posterior de los fondos. Sin embargo, Tether no reveló quién controlaba los monederos ni proporcionó detalles sobre la presunta actividad.

La actividad de congelación del USDT se expande por el cripto mercado

La disputa legal surge mientras Tether sigue ampliando su actividad de listas negras en el mercado de criptomonedas. Tether congeló más de 514 millones de USDT en 370 direcciones en los últimos 30 días.

Los datos de BlockSec también mostraron que Tether puso en la lista negra alrededor de 1.260 millones de dólares en USDT a través de Ethereum y Tron durante 2025. Mientras tanto, se dice que la Unidad de Delitos Financieros T3, respaldada por Tether, Tron y TRM Labs, ha congelado más de 450 millones de dólares en presuntos activos ilícitos desde su lanzamiento en 2024.

El caso también se produce cuando los reguladores y los investigadores de blockchain aumentan la atención sobre la actividad de stablecoin vinculada a la evasión de sanciones y los riesgos de blanqueo de capitales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional advirtió recientemente de que las stablecoins están desempeñando un papel cada vez más importante en las transacciones ilícitas.

Datos trimestrales separados también mostraron que Tether ralentizó las compras de oro vinculadas a las reservas que respaldan la stablecoin durante el primer trimestre. La empresa añadió unas seis toneladas métricas de oro durante el periodo, frente a las 27 toneladas del trimestre anterior.

Las reservas de Tether que respaldan USDT incluían 117.000 millones de dólares en letras del Tesoro de EE.UU. y unos 19.800 millones de dólares en tenencias de oro a finales de marzo.

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