La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo que podría exigir hasta USD $35 millones a Alex Mashinsky y le impide operar con valores o criptomonedas. La cifra se suma a la condena federal del ex CEO de Celsius, aunque no equivale necesariamente a una compensación directa para los clientes que perdieron fondos.

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• El acuerdo contempla USD $25 millones en daños y una sentencia monetaria de USD $10 millones, cuya recaudación podría reducirse por el decomiso federal.
• Nueva York también prohíbe a Mashinsky participar en operaciones con valores o criptomonedas.
• La sanción estatal no forma parte del patrimonio de bancarrota de Celsius, mientras las pérdidas de clientes superaron los USD $4.700 millones.

 

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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el 8 de octubre de 2026 un acuerdo con Alex Mashinsky que podría exigir al ex CEO de Celsius Network hasta USD $35 millones y le prohíbe operar con valores o criptomonedas. El pacto resuelve acusaciones estatales de fraude relacionadas con las cuentas Earn de la plataforma y su token CEL, y agrega una nueva medida a las sanciones penales y regulatorias que ya enfrenta Mashinsky.

La suma anunciada no representa necesariamente un pago íntegro ni una compensación automática para quienes perdieron fondos en Celsius. El acuerdo separa USD $25 millones en daños de una sentencia monetaria de USD $10 millones, y esta última obligación podría reducirse por el decomiso ordenado en el proceso federal. La información del caso fue reportada por CryptoBriefing; el monto que Nueva York finalmente recaude dependerá de cómo se coordinen las obligaciones estatales y federales.

Qué incluye el acuerdo de Nueva York

El componente de USD $25 millones corresponde a daños que Mashinsky deberá pagar al estado, mientras que los USD $10 millones restantes constituyen una sentencia monetaria. La diferencia importa porque el segundo monto podría verse afectado por las obligaciones de decomiso federal del exejecutivo, según los términos descritos para el acuerdo. Por eso, la cifra total se presenta como un máximo de hasta USD $35 millones y no como una cantidad que Nueva York necesariamente cobrará en su totalidad.

El pacto también le impide a Mashinsky participar en cualquier operación con valores o criptomonedas. Se trata de una prohibición con alcance sobre actividades vinculadas a ambos tipos de activos, y no únicamente sobre la dirección de Celsius o el uso de su token. El acuerdo resuelve las reclamaciones civiles de Nueva York relacionadas con las cuentas Earn y CEL, pero no elimina ni sustituye las sanciones impuestas en procedimientos federales.

La demanda estatal comenzó en 2023 bajo la Ley Martin, una norma de Nueva York contra el fraude de valores que concede amplias facultades a la fiscalía general. Según la información disponible sobre el caso, esa ley establece un umbral probatorio bajo y, por lo general, no exige que los fiscales demuestren que el acusado tuvo intención de defraudar. La vía estatal permitió a James presentar reclamaciones propias, separadas de las acciones que siguieron las autoridades federales.

James sostuvo que Celsius y Mashinsky engañaron a más de 26.000 inversionistas de Nueva York mediante prácticas relacionadas con el programa Earn. Esa afirmación forma parte de las acusaciones estatales que el acuerdo busca resolver; no debe confundirse con una determinación de que cada cliente recibirá dinero de la sanción. La diferencia entre resolver una reclamación pública y reparar las pérdidas individuales es central para entender el alcance real del pacto.

Las acusaciones sobre Celsius y el token CEL

Celsius lanzó su programa Earn en 2018 con una propuesta sencilla para sus usuarios: depositar criptomonedas y recibir rendimiento, en una oferta que se presentaba como una alternativa de ahorro con retornos más altos. La fiscalía de Nueva York alegó que la operación real no correspondía a la imagen que la empresa y Mashinsky proyectaban ante los clientes. La demanda sostuvo que sus prácticas engañosas llevaron a miles de residentes del estado a confiar sus activos a la plataforma.

El token CEL ocupó un lugar importante en las acusaciones. La demanda estatal señaló que Mashinsky vendió 25 millones de tokens CEL, valorados en USD $68,7 millones, sin divulgar esas ventas, mientras hablaba públicamente sobre el valor del activo. La fiscalía presentó ese contraste como parte de su caso sobre la manera en que el ex CEO comunicaba información a los usuarios y el interés que tenía en el token.

La controversia se desarrolló en paralelo a la oferta de Celsius para que los clientes obtuvieran rendimiento sobre sus depósitos de criptomonedas. Para quienes usaban Earn, la propuesta dependía de que la plataforma pudiera gestionar los activos y cumplir con las condiciones que comunicaba. Las alegaciones de Nueva York cuestionaron si esa confianza se construyó con información suficiente y veraz, aunque el acuerdo, por sí solo, no detalla una devolución individual de fondos a los clientes.

Celsius se acogió al Capítulo 11 de bancarrota el 13 de julio de 2022. Sus clientes quedaron con depósitos atrapados y, durante el proceso, las pérdidas superaron los USD $4.700 millones. Esa cifra pone en perspectiva el tamaño de la sanción estatal: incluso si Nueva York cobrara el máximo anunciado, el monto sería muy inferior al total de las pérdidas registradas por los clientes de la plataforma.

Una cadena de sanciones y la pregunta por las víctimas

El acuerdo estatal se añade a una serie de medidas judiciales y regulatorias contra Mashinsky. En mayo de 2025, fue sentenciado a 12 años de prisión después de declararse culpable de fraude de materias primas y valores relacionado con las operaciones de Celsius. En ese proceso federal también recibió una orden de decomiso por USD $48.393.446, obligación que podría influir en cuánto de la sentencia monetaria de Nueva York termina pagándose.

En junio de 2026, la Commodity Futures Trading Commission emitió un consentimiento que impuso a Mashinsky una prohibición permanente de operar. Un mes después, la Federal Trade Commission llegó a un acuerdo que exige a Mashinsky pagar USD $10 millones y también incluyó una prohibición de por vida para realizar actividades promocionales. El pacto anunciado por Nueva York el 8 de octubre agrega una prohibición estatal sobre operaciones con valores y criptomonedas, además de la posible obligación económica.

Para los antiguos clientes, una cuestión inmediata es si los fondos del acuerdo llegarán a quienes sufrieron pérdidas. La sanción estatal se dirige contra Mashinsky personalmente y no forma parte del patrimonio de bancarrota de Celsius, por lo que no debe presentarse como una distribución a los acreedores de la empresa. Además, la posibilidad de que el decomiso federal reduzca los USD $10 millones de la sentencia de Nueva York muestra que las obligaciones pueden solaparse en lugar de acumularse sin ajustes.

La distancia entre el máximo de USD $35 millones y las pérdidas superiores a USD $4.700 millones también limita lo que el acuerdo puede significar para los afectados en términos económicos. La medida sí amplía la respuesta legal al caso y refleja que las autoridades estatales pueden actuar por separado de las agencias federales, como hizo Nueva York al invocar la Ley Martin en representación de más de 26.000 residentes. Sin embargo, esa actuación no resuelve por sí misma el problema de recuperar los depósitos que quedaron atrapados.

El siguiente punto por observar es cómo se resolverá la relación entre la sentencia monetaria estatal de USD $10 millones y el decomiso federal de USD $48.393.446. Esa interacción determinará cuánto recauda efectivamente Nueva York, mientras la prohibición de operar con valores o criptomonedas añade una restricción a las actividades futuras de Mashinsky. El acuerdo cierra una parte de la disputa estatal, pero no convierte el monto máximo anunciado en una reparación equivalente a las pérdidas de los clientes.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.